(בלומברג) - מייסד בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים של FTX, סם בנמן-פריד, אחראי ל"אחת ההונאות הפיננסיות הגדולות בהיסטוריה האמריקאית" והחקירה של התוכנית לכאורה "מתמשכת מאוד", אמר היום (שלישי) התובע האמריקאי של מנהטן, דמיאן וויליאמס.
הנקרא ביותר מבלומברג
הבנקמן-פריד הואשם בשמונה סעיפי אישום פליליים, כולל קשירת קשר והונאת רשת, מוקדם יותר באותו היום, בגין שימוש לרעה של מיליארדי דולרים בכספי לקוחות כדי לתמוך בקרן הקריפטו שלו Alameda Research. בנמן-פריד נעצר ביום שני באיי בהאמה, שם התגורר.
בעוד שבנקמן-פריד בן ה-30 אולי לא מתאים לפרופיל הטיפוסי של מישהו שמרמה משקיעים, "אתה יכול לבצע הונאה במכנסיים קצרים וחולצות טריקו בשמש - גם זה אפשרי", אמר וויליאמס במהלך מסיבת עיתונאים ב-New יורק. התוכנית לכאורה כללה "כסף מלוכלך" ש"שימש לרצונו של בנמן-פריד לקנות השפעה דו-מפלגתית ולהשפיע על כיוון המדיניות הציבורית בוושינגטון", אמר התובע הפדרלי.
"אמנם זו ההכרזה הפומבית הראשונה שלנו, אבל לא תהיה האחרונה שלנו", אמר וויליאמס.
התובעים טוענים שבנקמן-פריד השתמש בעשרות מיליוני דולרים מהתמורה לתרומות בלתי חוקיות לקמפיינים פוליטיים.
"הוא טרף את הלקוחות שלו, הקורבנות של המקרה הזה, תוך שימוש לרעה באמון שניתן לא רק בחברה שלו אלא בעצמו כמנהיג אותה", אמר עוזר המנהל האחראי של ה-FBI ניו יורק, מייקל דריסקול. "אני רוצה להיות ברור: התיק הזה עוסק בהונאה. הונאה היא הונאה".
אם יורשע, הבנקמן-פריד עלול לעמוד בפני 20 שנות מאסר על כל אחד מהאישומים בהונאה בנקאית והלבנת הון, וחמש שנים על כל אחד מאשומי הונאת סחורות וניירות ערך והונאת מימון קמפיין, משרד המשפטים האמריקאי אמר בהצהרה. נאשמים בצווארון לבן, אם יורשעו, רק לעתים רחוקות מרצים עונשי מקסימום סטטוטוריים.
הרשות לניירות ערך בארה"ב והנציבות למסחר בחוזים עתידיים בסחורות תבעו את בנפרד ביום שלישי בנפרד על תפקידו לכאורה בקריסת FTX.
מאז הקמת ה-FTX ב-2019, הבנקמן-פריד "החל להפנות בחשאי ושגוי כספי לקוחות לקרן הגידור הקריפטו שלו Alameda research", אמר מנהל האכיפה של SEC, גוביר גרוואל, במסיבת העיתונאים. "בית הקלפים של בנקמן-פריד החל להתפורר כשמחירי הקריפטו צנחו ב-2022".
הקריסה מראה שמסחר בפלטפורמת מסחר שאינה תואמת מהווה סיכונים למשקיעים ואינו מציע הגנה מפני הונאה, אמר גרוואל. "זה הכרחי שפלטפורמות שאינן תואמות יעמדו בדרישות" עם הרגולטורים בארה"ב, אמר.
"מסלול ההמראה מתקצר כדי שייכנסו וירשמו אצלנו, ולמי שלא, אגף האכיפה מוכן לפעולה", אמר גרוואל.
קרא עוד: Bankman-Fried Balks בהסגרה כמו סקיצות בארה"ב למקרה הונאה
-בסיוע מבוב ואן ווריס.
(עדכונים עם עונשי מקסימום עבור פשעים לכאורה.)
הנקרא ביותר מתוך בלומברג ביזנסוויק
© 2022 בלומברג LP
מקור: https://finance.yahoo.com/news/bankman-fried-ftx-fraud-probe-193135904.html