לפחות חלק ממיליוני הדולרים בכספי לקוחות FTX עבר באופן מסתורי מהבורסה בשבוע שעבר הועברו לכיוון הרגולטורים באיי בהאמה. קביעה זו הועלתה בהודעה חדשה הגשה על ידי החברה הנסגרת, ואושר ביום חמישי מאוחר על ידי נציבות ניירות ערך של איי בהאמה עצמה.
"[יש] ראיות מהימנות לכך שממשלת בהמה אחראית להנחות גישה בלתי מורשית למערכות החייבים לצורך השגת נכסים דיגיטליים של החייבים - שהתרחשה לאחר תחילת התיקים הללו", נכתב בתיק, חתום על ידי מנכ"ל FTX החדש, ג'ון ריי, המפורסם בטיפול בחיסול אנרון.
החברה המשיכה ואמרה שהמייסדים המשותפים שלה, סם בנקמן-פריד וגארי וואנג, תועדו ואמרו כי הרגולטורים בהאמנים הורו לזוג לבצע "העברות מסוימות לאחר העתירה" וכי נכסים כאלה "נמצאים בשמירה על FireBlocks בשליטה של [ ] ממשלת בהמה."
Alameda של SBF העבירה קריפטו בשווי 89 מיליון דולר לארנק חדש
זו לא הייתה הפעם הראשונה שההאשמה הוטחה במדינת האי, שהכחישה זאת בעבר. אבל הפעם, הרגולטורים בהאמנים הפכו את המסלול.
"נציבות ניירות ערך של איי בהאמה, תוך מימוש סמכויותיה כרגולטור הפועלת בסמכותו של צו שנתן בית המשפט העליון של איי בהאמה, נקטה בפעולה של הוראת העברת כל הנכסים הדיגיטליים של FTX Digital Markets Ltd. ארנק דיגיטלי בשליטת הנציבות, לשמירה", אמרה הסוכנות ביום חמישי.
הרגולטור אמר שהוא נקט בפעולות אלה כדי להגן על האינטרסים של הלקוחות והנושים שבסמכותו.
הלוך ושוב הוא הטוויסט האחרון במאבק לאבטח את מה שנשאר מנכסי FTX, ההתפתחויות האחרונות שהגיעו כאשר הרגולטורים בארה"ב קראו לבנקמן-פריד להעיד בפני ועדת שירותים פיננסיים של בית הנבחרים בדצמבר כדי לענות על קריסת FTX.
בהגשתה האחרונה, FTX אמרה כי היא "הבטיחה רק חלק קטן מהנכסים הדיגיטליים של קבוצת FTX שהם מקווים לשחזר", ואמרה שיש לה 740 מיליון דולר כעת בארנק קר חדש. עם זאת, הם לא הצליחו להסביר שלושה פערים עיקריים בנכסים במעקב:
"יתרות אלו אינן כוללות מטבעות קריפטוגרפיים שאינם בשליטת החייבים כעת כתוצאה מ-(א) לפחות 372 מיליון דולר של העברות לא מורשות שבוצעו בתאריך העתירה, (ב) 'הטבעה' מדללת של כ-300 מיליון דולר באסימוני FTT על ידי גורם בלתי מורשה. מקור לאחר תאריך העתירה, ו-(ג) כישלון המייסדים השותפים ואולי אחרים בזיהוי ארנקים נוספים שלדעתם מכילים נכסי חייב".
מאות מיליוני דולרים התרוקנו מ-FTX בן לילה בהעברות 'לא מורשות'
השמיים העברות לא מורשות זוהו ב-11 בנובמבר, באותו היום שבו הכריזה FTX על פשיטת רגל, ונוצרו בזמן אמת על ידי חוקרי בלוקצ'יין בטוויטר, מה שהוביל לשטף של ספקולציות. באותה עת, ההעברות, שהסתכמו ב-650 מיליון דולר, נחשבו כחלק מפריצה מסיבית שמטרתה את החברה פושטת הרגל.
בשעה 2 לפנות בוקר EST באותו לילה, היועץ המשפטי הכללי של FTX, ריין מילר, כינה את ההעברות "בלתי מורשות" ואמר כי FTX החלה להעביר את נכסי החברה הנותרים לאחסון קר כדי "למתן את הנזק".
נציבות ניירות הערך של איי בהאמה פרסמה מוקדם יותר הודעה לעיתונות שבה נאמר כי היא נוקטת צעדים להקפיא הנכסים של FTX Digital Markets. באותו יום, FTX פרסמה הצהרה משלה ואמרה שהיא החלה לאפשר את נסיגה של קרנות בהאמי כדי לציית לרגולטורים של המדינה.
אבל כשהשמועות הסתחררו על כך שההעברות הבלתי מורשות היו מעשה ידיהן של רשויות בהאמה, נציבות ניירות הערך של איי בהאמה פרסמה הצהרה הדוחה את הטענה של FTX, ואמרה כי "היא לא הכוונת, אישרה או הציעה ל-FTX Digital Markets Ltd. של משיכות עבור לקוחות בהאמי".
ההצהרה הכירה כי פעולה כזו עלולה להוות "העדפות הניתנות לביטול" על פי כללי פשיטת רגל והייתה עשויה לדרוש "גביית כספים מלקוחות בהאמנים".
"בכל מקרה, הנציבות אינה מאשרת את היחס המועדף לאף משקיע או לקוח של FTX Digital Markets Ltd. או אחרת", אמרה הסוכנות.
האנשים או הקבוצות האחראים להעברות הלא מורשות נותרו עלומים, אם כן, אבל צופים בבלוקצ'יין פרסמו את התיאוריות שלהם בטוויטר, וייחסו חלק מהמשיכות ל"עובדי FTX בכובע לבן" ואחרות "אולי בשליטת [בנקמן-פריד ו-ואנג] ."
חברת הבת הבהאמית של FTX FTX Digital Markets Ltd. הוגש להליכי פשיטת רגל של פרק 15 ב-15 בנובמבר, בבקשה לשיתוף פעולה בין בתי משפט בארה"ב ובתי משפט זרים, שכן הליך פשיטת הרגל הזר שלו כלל את ארה"ב.
הרגולטורים בהאמה רוצים שליטה על הליכי פשיטת רגל של FTX
נציבות ניירות הערך של איי בהאמה אומרת שהיא לא מאמינה ש-FTX Digital Markets, Ltd., היא צד להליכי פשיטת הרגל האמריקאית פרק 11 של FTX. הסוכנות אומרת שהם יתקשרו עם רגולטורים ורשויות אחרות "במספר תחומי שיפוט" כדי לטפל בעניינים המשפיעים על הנושים, הלקוחות ובעלי העניין של FTX Digital Markets.
בריאן סימס, שותף במשרד עורכי הדין נסאו לנוקס פאטון, מונה כמפרק זמני. הוא אמר ש-FTX לא הייתה מוסמכת להגיש בקשה לפשיטת רגל בארה"ב - וביקש להעביר את נכסי FTX שנמצאים בארה"ב למפרקים בהאמי.
להתמוטטות ה-FTX וההדבקה שלאחר מכן המתפשטת ברחבי הקריפטו יש רגולטורים ברחבי העולם קורא להקפדה על רגולציה של קריפטו.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/ftx-bankruptcy-jurisdiction-fight-bahamas-042939904.html