ההאשמות על התנהגות בלתי הולמת פלילית ומעשי הונאה אחרים הכוללים FTX נחקרות כעת על ידי חוקרים פיננסיים הפועלים בתיאום הדוק עם הרשויות הרלוונטיות בנציבות ניירות הערך של בהאמה. המידע הרלוונטי הזה סופק על ידי מקורות מהימנים ממשרד המשטרה המלכותית של איי בהאמה. כל ההתרחשויות הללו קשורות להגשת פשיטת רגל של FTX לבתי המשפט של ארצות הברית של אמריקה.
FTX נחשבת כאחת מבורסות מטבעות הקריפטו הטובות בעולם ונחשבת למובילה בתעשייה מבחינת גודל. על פי המידע הזמין, הוא נמצא בבדיקה של הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) והנציבות למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) בגין התנהגות הונאה פוטנציאלית המערבת את הכספים של כל הלקוחות הקשורים. יתר על כן, יש גם קשר מפוקפק בין FTX.US ו-Alameda Research שיש לשקול.
מנכ"ל FTX לשעבר הסתתר ככל הנראה מהרשויות המודאגות, שחיפשו אחריו, אך לא היה להם מזל בכך. כרגע נראה שהוא למעשה נעלם ללא עקבות. זה, למעשה, מספק גם לאנשים העוסקים בחקירה המתנהלת ספקות נוספים לגבי התרחיש כולו ואשמה של הישות עצמה. זה גם סייע לתת יותר כנפיים לספקולציות נוספות. מנגד, לרויטרס נודע באמצעות מקורות מוכרים כי הודיע להם כי הוא נמצא כעת באיי בהאמה.
מקור: https://www.cryptonewsz.com/bahamas-investigating-ftx-for-potential-criminal-wrongdoing/