מנכ"לית Alameda Research לשעבר, קרוליין אליסון ומייסד FTX, גארי וואנג, הודו באישומים הקשורים לקריסה של FTX, כך הודיע עורך הדין האמריקאי דמיאן וויליאמס ביום רביעי בלילה.
השמיים נציבות ניירות ערך בארה"ב (SEC) ו- הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) הודיעה גם היא על אישומים נגד השניים, ואמרה שאליסון תמרן את מחיר ה-FTT, אסימון חליפין שהונפק על ידי FTX, בהנחייתו של מייסד הבורסה סם בנקמן-פריד.
השניים משתפים פעולה עם החוקרים, הודיע וויליאמס. התובע האמריקאי של המחוז הדרומי של ניו יורק (SDNY) לא ציין במה הואשמו השניים. רישומי בית המשפט לא היו זמינים באופן מיידי.
מייסד FTX, סם בנקמן-פריד הואשם בשמונה פשעים על ידי SDNY קודם לכן החודש לאחר שנעצר בנסאו. האישומים כוללים הלבנת הון, הונאת אגרה, הונאת ניירות ערך והפרות מימון קמפיינים. הוא מוסגר לארה"ב, אישר וויליאמס בהצהרתו, ואמר כי מייסד ה-FTX נמצא במעצר של ה-FBI ויופיע בבית המשפט "בהקדם האפשרי".
בהצהרה, סגן מנהל האכיפה של ה-SEC, סנג'אי וואדהווה, אמר כי השלושה "היו משתתפים פעילים בתכנית להסתרת מידע מהותי ממשקיעי FTX, לרבות באמצעות המאמצים של מר בנמן-פריד וגברת אליסון לתמוך באופן מלאכותי בשווי ה-FTT. , ששימש כבטוחה להלוואות שלא נחשפו שלקחה אלמדה מ-FTX בהתאם למסגרת האשראי הבלתי נחשפת ולמעשה הבלתי מוגבלת שלה".
"על ידי הוצאת כספי הלקוחות של FTX בחשאי אל ספרי Alameda, הנאשמים הסתירו את הסיכונים האמיתיים שעמם התמודדו המשקיעים והלקוחות של FTX", אמר וואדהווה.
אליסון הייתה מקורבת לבנקמן-פריד, והתובעים מכוונים לה על תפקידה במניפולציה של אסימון ה-FTT של FTX, שבו השתמשה אלמדה כבטוחה להשקעות. בתחילת דצמבר אליסון, שחושבים שהוא מתגורר בהונג קונג או נסאו, זוהה במנהטן בבית קפה שהוביל רבים לחשוד שהיא עובדת עם רשויות.
קרא עוד: סם בנקמן-פריד מוסגר ביום רביעי, אומר התובע הכללי של איי בהאמה
זמן קצר לאחר מכן, אליסון שמרה על פירמת עורכי הדין וילמרהייל כדי לייצג את עצמה. וילמרהייל מונה את סטפני אווקיאן, לשעבר מנהלת אגף האכיפה של רשות ניירות ערך של ארה"ב, כאחת מעורכי הדין הבכירים שלה.
"אם השתתפת בהתנהגות בלתי הולמת ב-FTX או ב-Alameda, עכשיו זה הזמן להקדים את זה. אנחנו מתקדמים במהירות והסבלנות שלנו לא נצחית", אמר וויליאמס.
מצדו, ה-CFTC העלה האשמות דומות נגד וואנג ואליסון, ואמרה שאליסון ביצע הונאה והציג "מצגי שווא מהותיים" הקשורים למכירות ה-FTT, תוך טענה של וואנג "אפשר לאלמדה לשמור על קו אשראי בלתי מוגבל בעצם ב-FTX".
עדכון (22 בדצמבר 2022, 02:30 UTC): מוסיף מידע נוסף.
עדכון (22 בדצמבר, 02:40 UTC): מוסיף חיובי SEC, CFTC.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/alamedas-caroline-ellison-ftxs-gary-021723555.html