עשור של איתור הונאה, מאבק בהונאות וקרוב מתאים - קטסטרופה של SBF/FTX

אל האני blockchain החלל ממשיך לצמוח בפופולריות וברלוונטיות. כעת זהו מגזר מוצק של פיננסים גלובלי, עם מונחים כמו 'קריפטו' ו'DeFiהופכים לנושאים מיינסטרים ברשתות חדשות גלובליות. 

הוא זכה לאחד מהכינויים האיקוניים ביותר שלו, 'המערב הפרוע של הפיננסים'. בגלל הדמיון שלו עם גבולות המערב הפרוע. אזורים אלה היו שם נרדף לרגולציה לקויה, היעדר השלכות על התנהגות סוערת, מלווים באווירות חותכות אופייניות וקרב יריות באור יום. 

בעוד שהתרחישים האלה יוצרים סרטים קלאסיים נהדרים, זה לא אידיאלי עבור מערכות פיננסיות שמחזיקות יותר מ טריליון דולר של כספי המשתמשים בחוזים חכמים שונים, ארנקים, בורסות וכו', בזמן כתיבת שורות אלה. 

תחום הקריפטו תמיד היה מרגש, והוא ממשיך להפיץ סיפורים עסיסיים שמחזיקים מאות פלטפורמות חדשות קריפטו בעסק. עם זאת, לא תמיד מדובר בחדשות טובות, במיוחד מכיוון שהחדשות הרעות מושכות קהל גדול יותר וגורמות לקריאה טובה יותר. 

על פי נציבות הסחר הפדרלית (FTC), יותר מ-46,000 אנשים הפסדים מדווחים של למעלה ממיליארד דולר בקריפטו בשנת 1. נתון זה אינו כולל עסקאות לא מדווחות. בהתחשב בכמות הכסף שזורמת דרך פלטפורמות DeFi, הנתון בפועל עשוי להיות יותר מכפול מהנתון המדווח. 

לא צריך גאון כדי להבין שהסטטוס קוו הנוכחי אינו בר קיימא. משתמשים לא יכולים להמשיך לדמם כספים שהרווחתם קשה לרמאים חסרי פנים, ובמקרים מסוימים, מייסדים בעלי לשון כסופה שמסתובבים כמו הצטננות קשה ומשאירים פצע לא נעים כשהם בסופו של דבר נעלמים. 

נלחם בהונאות בחלל הקריפטו

הונאות בתחום ה-DeFi הן רב-גוניות, החל משיכת שטיחים, למסחר במידע פנים, תשלומים עבור פעילויות לא חוקיות, בזבוז כספים של משקיעים, פריצות וכו', והן מהן הכותרות הגדולות ביותר מחוץ למרחב ה-DeFi. משתמשים יכולים לעשות זאת במספר דרכים, ובהרבה הזדמנויות, זה מרגיש כאילו אין מנוס עבור הקורבנות האלה. 

כמה דמויות לקחו על עצמן לזהות הונאות ולהעלות תשומת לב לדגלים אדומים סביב פרויקטים והאנשים המעורבים. כמה שמות עולים מיד בראש, כולל מובילי בלוקצ'יין כמו על יבין, כמו גם חוצני טוויטר המוצהרים כמו זאק, סיזיפוס, ו גבגול להזכיר כמה. 

בעוד שרוב השמות הופיעו בזירה לאחרונה, על יבין הוא OG נמצא בעובי הקורה מאז הימים הראשונים וראוי לציון מיוחד, במיוחד על מסירותו לתפקידו אנטגוניסט ראשי אל ה LAToken פרויקט החליפין כשהחל רצף ההונאה שלו. 

מההתחלה, LAToken הציג כמה דגלים אדומים. 

• רישום פרויקטים מפוקפקים בכוונה/ברשלנות. מקרה לגופו, מתי פרויקט בשם אילון מאסק כמייסד, מעצב ראשי, CTO ומנכ"ל, חבר צוות, זה צריך להיות סטנדרטי עבור כל חילופי דברים רציניים לאמת את המידע. למרות ש-LAToken לא העלה את הטענה, זה לא מקצועי להפליא לא לאמת את הפרטים, במיוחד מכיוון שהתברר שזה היה תחבולה להציג מצג שווא של המעורבות של אילון ושל SpaceX עם ה-IEO שלה. 
• סטטיסטיקות מסחר מזויפות ונפח מילואים. כל חילופי דברים כנראה אשמים בניפוח נתונים, אבל LAToken לוקח את זה לגבהים חדשים. 
• דרישות רישום נמוכות עד כדי גיחוך, כשהמחסום היחיד הנראה לעין הוא עמלת רישום יקרה עד כדי גיחוך 
• הבורסה זכתה לשמצה גם בשל לא מקיים את הבטחותיו לפרויקטים.

למסע הצלב של און נגד רצף ההונאה של LATOKEN היה ספין-אוף כאשר ICOBench הופיע על הרדאר שלו. ICOBench לא החזיק מעמד בשום רמה של בדיקה ומאז לא מקוון. הפלטפורמה הייתה אמורה להיות סמכות לאימות פרויקטים ו-ICO שלהם. במקום זאת, התברר שזה קרטל עם שלה חברים מהשורה הראשונה חלוקת דירוגי 5 כוכבים לפרויקטים מפוקפקים. 

זה מרגיש כמו מאבק טבעי להציג מגדלור נוסף במאבק נגד הונאות - מר קי. הוא מומחה לנושאים טכניים ובלוקצ'יין רבים והיה לזמן קצר מומחה מוסמך ב-ICOBench שאבד. הניסיון הזה עזר לו להשיג סיקור נרחב של הכללים השרירותיים של הפלטפורמה. 

לדברי מר KEY, אמצעי בקרת האיכות של ICOBench היו איפשהו לאורך הספקטרום של רשלנות פושעת ושותפות בתוכניות הונאה. 

ההימור על איתור הונאות בחלל הקריפטו ועצירתן גבוהים להפליא. אם פרויקט מפוקפק אחד יוצא לדרך, זה יכול לעורר שרשרת אירועים שתשלח אדוות בכל הכלכלה העולמית. הבה נבחן את הרצף האמיתי הזה כדוגמה - 

• ICOBench נותן דירוגים גבוהים לבורסה מפוקפקת בעליל (LAToken)
• LAToken משתמש בסטטוס החדש שלה כדי להציג מצג שווא בפני פרויקטים אחרים (WeBuy)
• בניגוד להמלצות יועציה (במקרה הזה, אני), WeBuy משלמת עמלות מופקעות על הסדר שלא מצליח להניב המרה אחת.
• LAToken תובע את השפע שלו ועובר לקורבן הבא בעוד פרויקט WeBuy לעולם לא מתאושש.

גם המייסד של WeBuy היה מתבייש להודות בפומבי שהוא הונאה; לפיכך, הפשע לעולם אינו "מדווח באופן רשמי". עם זאת, הונאות אלו אינן פשעים ללא קורבנות, והרשימה אינסופית! 

אני פעיל במרחב הזה כבר יותר מעשור ועשיתי שיא מאות פעמים כדי להפעיל אזעקה כשאני מזהה עסק מצחיק. מבט שטחי בבית שלי פרסומים בעבר ייתן לך תובנה על מאמצי העבר שלי.  

ה-OGs במרחב יודעים של-SBF אין מונופול על התמוטטויות שערוריות של חילופי דברים. ה Mt. Gox גרזן (שהפכה מאוחר יותר ל-BTC-e) הייתה אחת משערוריות החליפין המוקדמות והגדולות ביותר עד כה, שתוזמרה על ידי אלכסנדר ויניק ומספר לא מאושר של שותפים. 

גם רוס אולברייט וג'יימס ז'ונג זכה לנזיפות חמורות על מעורבותם הנפרדת בפעילויות הונאה באתר האפל - דרך המשי. העבריין האחרון ביצע שוד שהיווה א לאחר מכן רשום תפיסת ביטקוין על ידי הממשלה האמריקאית - כ-3.36 מיליארד דולר. 

חלק מהביטקוין ברזרבות של ארנקי ה-BTC-e שהורדו של ויניק לאחרונה הופעל מחדש. ארנק המכיל כ-10,000 BTC חלוקת אחזקותיה בפקדונות קטנים למספר חשבונות וארנקים של KYCed גרועים זה אף פעם לא סימן טוב. 

למעשה, זהו הטריק העתיק ביותר בספר הונאה קריפטו; כזה שרמאי קריפטו מהדור הראשון כמו וויניק המציאו. מכיוון שוויניק נמצא כרגע מאחורי סורג ובריח, אפשר לצדק להניח שהפיתוח האחרון קשור איכשהו לשותפיו האלמוניים. 

אנחנו עדיין לא יודעים הרבה על זה, אבל אנחנו נעקוב מקרוב אחר העניין עם התפתחותו. כמו כן, יש להזכיר שכתובת מסוימת שקיבלה הפקדה של 65 BTC מהשפע שהופעל לאחרונה שייכת ל HitBTC, חילופי דברים נוספים עם אופי מפוקפק. 

הבה נסתכל על כמה מהדגלים האדומים האחרים שמתגלים מיד כאשר אתה מסתכל מתחת למכסה המנוע של HitBTC.  

• צוות אנונימי
• פרטים כוזבים של רישום העסק
• הצעות רישום מוצלות ופעילויות תחתיות
• תלונות עקביות של לקוחות על חוסר יכולת למשוך כספים וכו'.

אם תמשיך למשוך בשרשור HitBTC, תמצא את אנדריי סבצ'נקו, המייסד לכאורה של HitBTC, שגם לו יש קשרים אינטימיים מאוד עם KuCoin, על פי דוח זה ממספר מקורות. 

אם אני חוזר ל-SBF ול-FTX, זה די מוזר שרשרת קלט מיד תנועות של כמויות קטנות של BTC מארנק שהיה רדום קרוב לעשור. ובכל זאת, הם מעולם לא ראו את כל שוד ה-FTX שהתרחשו ממש מתחת לאף שלו במשך יותר משלוש שנים. 

אמנם זו לא טענה חזקה נגד Chainalysis, אבל גם זו לא מחמאה, במיוחד כשאנחנו יודעים שלעתים רחוקות יש צירופי מקרים במרחב הזה. 

מגבלות במניעת הונאה

משפט פופולרי בקרב רופאים הוא ש"גרם של מניעה שווה קילו של תרופה." 

למרבה הצער, הפתרון מסובך יותר מאשר 'להימנע ממרמא', במיוחד מכיוון שהיעדר הרגולציה והאנונימיות הופכים את DeFi לסצנה המושלמת לפעילויות לא חוקיות. למרבה המזל, אותה מערכת פנקס חשבונות פתוח גם מקלה על אזרחים מודאגים לעקוב אחר תנועות הכספים ולזהות משחק עבירה כאשר הוא מתרחש. 

כאשר אנשים מזהים מצבי הונאה לפני שהם מתגלים, זה בדרך כלל מילה של אזרח מודאג נגד הנאשם. למרבה הצער, חובת ההוכחה היא בדרך כלל על המאשים, שבדרך כלל יש לו משאבים מוגבלים. 

למשקיעים קמעונאיים ולבלשים חובבים אין גישה לכלים המתוחכמים ביותר באיתור ומניעת הונאות. אין להם גם את החוזק הפיננסי ללכת ראש בראש עם פרוטוקולי DeFi שזורמים בכספי המשקיעים, במיוחד אלה ללא מגבלה בהוצאות. 

לא צריך הרבה כדי להכפיש או אפילו להסיר כל חומר שמעורר דאגה לגבי פרויקט, גם כאשר הציטוטים לגיטימיים. האפשרויות נעות בין תשלום למשפיענים על קידום מכירות כדי להטביע את הרעש, הגשת תביעות נגד המאשימה, ואפילו הסרת החומר מאתרים. 

חוסר השלמות במבנה מקשה להציל משתמשי DeFi אחרים מלהיפול להונאות מורכבות. זה לא כאילו יש הרבה מוטיבציה לזהות הונאות מלכתחילה. רוב העלויות והמשאבים יוצאים מכיסם, למעט מקרים נדירים שבהם אנשים מקבלים חסות ותרומות. 

הוואקום הרגולטורי גם מקשה על מתן צדק לעבריינים. ברוב הפעמים, ההונאות וההונאות המרושעות ביותר מסתיימות בשיימינג פומבי ובפגיעה קלה במוניטין. 

אין כמעט השלכות בחיים האמיתיים על הונאות רבות המתרחשות על השרשרת, למעט מקרים נדירים. מקרה לגופו, ה הצרות המשפטיות האחרונות של טרה דו קוון עולים מיד לראש, אבל גם זה בא עם הרבה נסיבות מקלות והשלכות פוליטיות אפשריות. 

מקרה טיפוסי יותר הוא החדשות על הפשרה של פרוטוקול DeFi - מימון צמוד - זה הרעיד את עולם הקריפטו באוקטובר 2021. לאחר מעקב אחר מקור השוד של 16 מיליון דולר, הרשת נאלצה לפנות למשא ומתן עם ההאקר כדי להחזיר את הממצאים, דבר שהיה חסר סיכוי. 

אל האני האמירה הפסימית של הצוות גם הדגיש כמה קשה זה יכול להיות להתמודד עם ניצול חוזים חכמים אלה. 

להישאר בטוח במערב הפרוע

עד שהמרחב ייקח את הרגולציה ברצינות, השרירותיות תישאר צו היום בגילוי, מניעה ותיקון הונאות. 

עד שיבוא היום הזה, תקוותנו נשארת בידיהם של משמרנים שמונו בעצמם, שאולי יש להם גם מניעים נסתרים לטווח ארוך. ה עלמות of War on Rugs, כלב שמירה על קריפטו נגד הונאה עם למעלה מ-400,000 דולר מכספי משקיעים נשאר הבדיחה הקלאסית האולטימטיבית עד היום. 

לאחר עשור בחלל הבלוקצ'יין, מצב הלחימה בהונאה נותר כאב אגודל שמשפיע על כולם בתוך המרחב ואפילו מחוצה לו. לעת עתה, המשתמשים צריכים לשמור על אחריות לבטיחותם בעוד שציידי הונאה חסרי אנוכיות ממשיכים במאבק הטוב על מרחב ה-DeFi שכולנו מאמינים בו ומגיעים לו. 

על יבין משאיר מדריך כאן כדי לעזור לך להישאר בטוח במערב הפרוע שהוא מרחב הקריפטו. 

הפיל בחדר

תאריכים מסוימים יחיו לנצח בשמצה מסיבות שונות, וה-7 בנובמבר 2022 הוא אחד מאותם ימים. כמו כל אחד אחר שקשור למרחב הקריפטו, העולם שלי התנדנד עד היסוד כשראיתי את החדשות על כניעה שגרמה לנו להתגעגע לימים היפים שבהם דו קוון עדיין היה אויב הציבור מספר אחד. 

כדי שהחלק הבא הזה יטלטל את עולמך באותה מידה שהוא הרעיד את שלי, עלינו לצייר תמונה מחשבתית. העברתי את הטלפון שלי למצב DND והשתקתי את כל ההתראות של המדיה החברתית במחשב שלי, כפי שאני עושה בדרך כלל כשאני רוצה לכתוב יצירה חדשה. בזמן שיצאתי מהרשת לכמה שעות כדי לכתוב על מצבן של פעילויות ודמויות הונאה במרחב הקריפטו, כלי חדשות דיווחו על הפרק הגדול ביותר של התנהגות בלתי הולמת פיננסית שנרשמה אי פעם בתחום הבלוקצ'יין. 

עבר קצת יותר מחודש מאז מופע הדודי, ואף אחד לא מבין את ההשלכות המלאות של התמוטטות ה-FTX. פרויקטים של DeFi, הון סיכון, פוליטיקאים, סלבריטאים, סטארט-אפים טכנולוגיים אפריקאים וכו', יותר ויותר אנשים מתמודדים עם בעיות נזילות כתוצאה מרצף ההחלטות הגרוע של סם בנמן-פריד ושותפיו. 

כפי שהדגיש מאמר זה קודם לכן, כמעט בלתי אפשרי להתעדכן במצבי הונאה אלה מכיוון שהם משתוללים, מיענשים לעתים רחוקות, וקשה להוכיח אותם לפני שנגרם נזק משמעותי. אז זה מתאים שבמקרה הזה, נדרשה דמות משפיעה לא פחות (מייסדה של בורסת הקריפטו הגדולה ביותר) בחלל הבלוקצ'יין כדי להוריד את SBF ואת טבעת המחבט שלו. 

לכל אדם אחר לא היה סיכוי מול הכיסים העמוקים והקהילה של FTX. אני אומר את זה כי אנשים הביעו דאגות לגבי SBF והרגלי ההוצאות שלו בעבר בלי הרבה קהל או השלכות. 

מארק קוהודס הוא לא קרצוף בחלל הקריפטו, ואפילו הוא לא יכול היה להניח כפפה על SBF ו-FTX. הקליפ הזה של מארק לשדר את חששותיו לגבי SBF היה בחוץ במשך חודש לפני ש-CZ סוף סוף הגיעה ל-Sam.

אז, למרות שהייתי מעדיף שהריב בין CZ ל-SBF יסתיים ללא כל השפעה משמעותית על מרחב הקריפטו, זה גם חיזק את הפואנטה של ​​מאמר זה. יש יותר מדי הונאה במרחב הזה, ואנו אמורים להיות מסוגלים לעשות יותר כדי לזהות אותן ולנקוט פעולה בהתאם. 

לעת עתה, נתארגן מחדש בפעם המי יודע כמה וננסה לחזור מעוד כשל שנגרם על ידי אותם נושאים שהטרידו אותנו בעשר השנים האחרונות. עם זאת, אלא אם כן משהו ישתנה, יום אחד, נעשה כמו המפטי דמפטי, ו"כל סוסי המלך; כל אנשי המלך" לא יוכלו עוד לחבר את האמפטי שוב. 

מילים אחרונות

'האינטרנט לעולם לא שוכח', אבל זה לא ימנע מכמה דמויות חסרות מצפון לנסות לטייח את התמונות שלהן כהכנה לשוד גדול נוסף. לא לקח הרבה זמן עד שהקמפיין של SBF התחיל, עם רשתות 'חדשות' מרובות שהטילו אור חיובי על המוח שמאחורי מסע שמחה אפי שממומן מכספי המשקיעים שהרוויחו קשה. 

אֲפִילוּ האם קוון וסו ג'ו יש קצת זמן שידור בעניין! אם זה היה אמור להיות בדיחה, לא הבנתי את הכותרת. ואני בטוח שאנשים שהפסידו כספים בגלל ההשתוללות שהם תיזמנו לא מצאו את זה גם מצחיק.