מאז שהחדשות סביב בורסת FTX החלו לעשות סיבובים, כל שוק מטבעות הקריפטו היה נכה מ-FUD. בכל יום שעובר, הרשויות מגלות עובדות מזעזעות סביב SBF והבורסה.
נכון ל-19 בנובמבר, PeckShieldAlert פרסמה ציוץ, שקבע כי ארנק המטבעות הקריפטו הראשי המשויך למייבש FTX מכיל 250,735.1 אתריום [ETH] אסימונים. אסימוני ה-ETH הללו היו שווים 302.6 מיליון דולר בזמן העיתונות. בכך, ארנק המייבש היה מחזיק ה-ETH ה-27 בגודלו עד כה.
#PeckShieldAlert FTX Accounts Drainer 1 מחזיק כרגע ב-190.5 $ BNB (51.5 אלף דולר) ו-~1.68 מיליון $ DAI על BSC
0x2Cfe החליף ~44,235.4 $ BNB עבור 3k $ ETH & 7.5M stablecoins
אז 7.5 מיליון המטבעות היציבים האלה הוחלפו תמורת ~6.2 אלף $ ETH
הכל הוחלף $ ETH מאוחד ל-FTX Accounts Drainer 1 pic.twitter.com/LbLxMhUyS4— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) 19 בנובמבר 2022
העסקאות האחרונות כוללות חשבון משויך אחד המחליף למעלה מ-44,000 BNB תמורת 3,000 ETH ו-7.5 מיליון דולר ב-stablecoins. המטבעות היציבים הללו הוחלפו לאחר מכן תמורת 6,200 ETH, והתוצאה הייתה סה"כ להעביר של 9,200 ETH לארנק המייבש הראשי של FTX, לפי EtherScan. שני ארנקים קשורים אחרים העבירו גם הם מעל 10,000 ETH לארנק הראשי.
בשבוע שעבר, הכספים של FTX הועברו לארנקים שונים. משתמש הטוויטר Zack Voell ציין עסקאות חשודות בשווי 400 מיליון דולר. זה היה בערך באותו זמן ש-FTX הגישה בקשה לפשיטת רגל בעקבות התרסקותה.
שמועות שפריצת FTX נמשכת.
ו-FTX .com מושבת.
- זאק וואל (@zackvoell) 12 בנובמבר 2022
בתחילת השבוע, חשבון ארנק קריפטו לא קשור החליפו 34,000 BNB עבור 4,500 ETH ושלושה מיליון דולר Binance. הארנק החזיק בנוסף 87.5% אתר. מחזיק הארנק, שהיה גם מחזיק ה-ETH ה-34 בגודלו באותו שלב, העביר בנוסף 5.1 מיליון דולר ב-ETH ו-3.3 מיליון דולר ב-ETH בהתאמה משני ארנקים אחרים לארנק הראשי.
תעלומת FTX: פריצה במשחק או עבודה פנימית?
היו ספקולציות לגבי האם העסקאות הללו היו קשורות להונאת פריצה או לעבודה פנימית. זה היה במיוחד בהתחשב בכך ש-FTX השהתה את משיכת המשתמשים כאשר נחשפו הכספים שלה.
FTX כללה את הפרטים האלה כשהיא הגישה בקשה לפשיטת רגל בבית המשפט. FTX גם הצהירה כי היא הודיעה למשרד הפרקליטות של ארה"ב, לרשות ניירות ערך (SEC) ולוועדת המסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC) על כך.
ככל שהגופים הרגולטוריים יחקרו את הנושא, יהיה זה אתגר עבורם להחזיר את הכספים הללו, לאור המסלול הארוך של העסקאות. FTX טענה שיש לה נכסים והתחייבויות בשווי 10-50 מיליארד דולר, עם למעלה מ-100,000 נושים.
מקור: https://ambcrypto.com/the-curious-case-of-ftx-and-the-hacker-that-holds-eth-worth-300-million/