משרד האוצר האמריקאי לבקרת נכסים זרים (OFAC) אישר את מערבל מטבעות הקריפטו הפופולרי Tornado Cash והכניס רשימה שחורה של כתובות Ethereum.
לפי ההודעה, ההחלטה התקבלה כדי למנוע ערפול נוסף של "הכנסות מפעילות סייבר בלתי חוקית ופשעים אחרים" וכן לשמור על הביטחון הלאומי של ארה"ב.
"היום, משרד האוצר מטיל סנקציות על טורנדו קאש, מערבל מטבעות וירטואלי שמלבין את ההכנסות של פשעי סייבר, כולל אלה שבוצעו נגד קורבנות בארה"ב". אמר בריאן א. נלסון, תת שר האוצר לטרור ומודיעין פיננסי.
עוד טענה OFAC מזומן של טורנדו על כישלון חוזר ונשנה בהטלת בקרות נאותות שנועדו למנוע ממנו להקל על פשעים פיננסיים, למרות שהציעו הבטחות ציבוריות. בעקבות הסנקציות, Circle הקפיא את USDC בחשבונות המקושרים לכתובות אלו, כאשר GitHub משעה את התרומות לטורנדו.
Tornado Cash, פרוטוקול שנבנה על Ethereum, עוזר למשתמשים לשמור על פרטיות מלאה על ידי הקלה ללא הבחנה בעסקאות אנונימיות בבלוקצ'יין. הפלטפורמה מקבלת נכסי קריפטו מעסקאות שונות, שאותם היא מערבבת לפני שהיא מסייעת למשתמשים להוציא כסף באופן אנונימי. מאז השקתו ב-2019, הפרוטוקול נבדק יותר ויותר על ידי הרשויות בארה"ב, כאשר שחקנים מרושעים יותר בחרו בו להלבין כספי קריפטו אסורים.
לפי OFAC, הפרוטוקול שימש להלבנת נכסי קריפטו של יותר מ-7 מיליארד דולר מאז השקתו, כולל נגנבו 620 מיליון דולר על ידי קבוצת Lazarus המקושרת לצפון קוריאה מרשת רונין מוקדם יותר השנה. הפלטפורמה גם סייעה להלבין יותר מ-98 מיליון דולר שנגנבו ביוני מגשר הרמוני, כמו גם לפחות 7.8 מיליון דולר מהשוד הנומד באוגוסט 2022.
בעקבות הסנקציה האחרונה, כל הרכוש, כמו גם החברות הבנות של טורנדו מזומנים בארה"ב, יעמדו חסומים. הסנקציה גם אסרה על אזרחי ארה"ב להשתמש בפלטפורמה, כאשר מחדלים מסתכנים בקנסות גבוהים על הפרת הסנקציות. בעבר, רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים של משרד האוצר (FinCEN) העריכה קנסות כבדים נגד מפעילי פרוטוקולים הקשורים למערבל קריפטו, כולל קנס כספי אזרחי של 60 מיליון דולר ללארי דין הרמון, מייסד Helix, מערבל קריפטה מבוסס Darknet, אשר הואשם בהלבנת יותר מ-350,000 ביטקוין בין 2014 ל-2017.
רומן סמנוב, מייסד טורנדו מזומן, טען כי הפרוטוקול מבוזר לחלוטין וכי לצוות שלו יש מעט שליטה עליו. "קהילת Tornado Cash מנסה כמיטב יכולתה לוודא שניתן להשתמש בה על ידי שחקנים טובים על ידי מתן כלים לציות למשל. למרבה הצער, זה בלתי אפשרי מבחינה טכנית לחסום מישהו מלהשתמש בחוזה החכם בבלוקצ'יין". אמר סמנוב.
מקור: https://zycrypto.com/us-treasury-sanctions-notorious-crypto-mixer-tornado-cash/