הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) האשימה את ניל צ'נדרן ושבעה אנשים וגופים נוספים בגין תזמורת תוכנית ההשקעה במטבעות קריפטוגרפיים הונאה בשם CoinDeal.
על פי החשד, החשודים הונו משקיעים בכ-45 מיליון דולר במהלך השנים והשתמשו בכסף לרכישת נדל"ן, מכוניות וסירה.
עצירת הפשע
השנייה מואשם ניל צ'נדרן, מייקל גלספי, גארי דיווידסון, לינדה נוט, איימי מוסל, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, ו-BannersGo, LLC של מעילה של 45 מיליון דולר מצרכנים באמצעות ישות ההונאה שלהם CoinDeal.
האנשים הבטיחו למכור את הפרויקט מבוסס הבלוקצ'יין לקבוצת קונים בולטים, מה שיבטיח תשואות גדולות למשקיעים. הם גם רימו אותם לגבי הערכת השווי של CoinDeal והחברות המעורבות בעסקת הרכישה הפוטנציאלית.
הנאשמים הפעילו את התוכנית שלהם בין ינואר 2019 ל-2022. המכירה של CoinDeal מעולם לא התרחשה, והמשקיעים לא קיבלו חלוקה כלשהי בגין מעורבותם בפרויקט. ה-SEC טען עוד כי צ'נדרן, גלספי, דייווידסון, נוט ומוסל השתמשו ב-45 מיליון דולר שנצברו לרכישת מכוניות, נכסים וסירה. דניאל גרגוס - מנהל המשרד האזורי של ה-SEC בשיקגו - הגיב:
"אנו טוענים שהנאשמים טענו באופן כוזב לגישה לטכנולוגיית בלוקצ'יין בעלת ערך וכי המכירה הקרובה של הטכנולוגיה תניב תשואות השקעה של יותר מפי 500,000 למשקיעים.
כפי שנטען בתלונתנו, למעשה, כל זה היה רק תוכנית משוכללת שבה הנאשמים העשירו את עצמם תוך הונאת עשרות אלפי משקיעים קמעונאיים".
משרד המשפטים האמריקני עצר בעבר את צ'נדרן בגין עבירות הקשורות להונאת רשת ועיסוק בעסקאות כספיות בלתי חוקיות תוך כדי היותו חלק מ-CoinDeal.
הוועדה מבקשת להטיל עונשים וצווים קבועים נגד כל הנאשמים. יחד עם זאת, היא עומדת על כך שצ'נדרן צריך להיות נתון לצו המבוסס על התנהגות.
הציד הקודם של ה-SEC
הרגולטור האמריקאי הושק חקירה נוספת נגד שתי חברות ייעוץ והבעלים שלהן - גבריאל אדלמן - בגין הפעלת ערכת מטבעות קריפטוגרפיים דמויי פונזי בספטמבר אשתקד.
הארגונים פעלו לכאורה בין פברואר 2017 למאי 2021, וגייסו כמעט 4.4 מיליון דולר ממשקיעים.
אדלמן הבטיח שישקיע את ההון במטבעות קריפטוגרפיים שנרכשו בתעריפים מוזלים. עם זאת, הוא העביר "רק חלק קטן מכספי המשקיעים בנכסים דיגיטליים", תוך שימוש בשאר כדי לקנות חפצים אישיים ולשלוח כסף לבני משפחה. ה-SEC הסביר בפירוט כיצד פעלה תוכנית הפונזי של אדלמן:
"לדוגמה, משקיע אחד השקיע בתחילה 50,000 דולר. אדלמן החזיר 75,000 דולר תוך מספר חודשים, והמשקיע השקיע לאחר מכן 600,000 דולר נוספים. אדלמן החזיר אז 720,000 דולר כמה חודשים לאחר מכן. לאחר מכן, המשקיע השקיע 1,000,000 דולר - על סמך ביצועי העבר לכאורה והבטחתו של אדלמן שהמשקיע יקבל תשואה של 15%. לאחר מכן, אדלמן לא החזיר כספים לאותו משקיע".
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/us-sec-charges-8-people-and-businesses-linked-to-a-45-million-crypto-scam/