משרד המשפטים האמריקאי הוציא לפועל אישום קריפטו פלילי ראשון

משרד המשפטים האמריקני הניח יד ברזל על אזרח אמריקאי לא ידוע ששלח מטבעות דיגיטליים בשווי של כ-10 מיליון דולר למקום שאושר על ידי המשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC).

הנאשם העביר לכאורה מטבעות קריפטוגרפיים למדינה שנמצאת כעת בסנקציות אמריקאיות כמו רוסיה, קובה, סוריה וצפון קוריאה; בין היתר.

קריאה מומלצת | DAO להפלה, מישהו?

לפני המקרה, משרד המשפטים האמריקאי האשים שני אנשים בקשירת קשר להלבנת ביטקוין (פרוטוקול).

משרד המשפטים של ארה"ב נוקט בפעולה

השופט Zia M. Faruqui אישרה את ההאשמות הפליליות על הנאשם שביצע לכאורה העברה בלתי חוקית של מטבעות קריפטוגרפיים למדינה בניגוד לתקנות OFAC.

ל-OFAC היה ברור מההתחלה שכפי שנאמר בתקנות ה-OFAC המעודכנות של אוקטובר 2020, שעסקאות שבוצעו עם מדינות בעלות סנקציות, בין אם מדובר בכסף פיאט ובין אם מדובר במטבעות קריפטוגרפיים, נחשבות גם לא חוקיות וגם אסורות.

לדברי ארי רדבור, יועץ בכיר במשרד האוצר בשנים 2019 עד 2020, זהו המקרה הראשון אך בהחלט לא האחרון. זה מוכיח נקודה שהמשפט האמריקאי לוקח את זה ברצינות ונלחם נגד אנשים שמנסים להשתמש במטבעות קריפטוגרפיים ככלי להתחמק מסנקציות.

תיק ההלבנה של BitFinex BTC

לפני המקרה הזה, שני אנשים הואשמו גם בקשירת קשר על ידי משרד המשפטים האמריקאי עקב הלבנת ביטקוין שנפרצה לכאורה מ-BitFinex, פלטפורמת קריפטו שבסיסה בהונג קונג.

ה-OFAC דוחק בפעילויות קריפטו מרושעות (משאבי איכות של אוקסברידג').

האופי המאוד שקוף ובלתי משתנה של הביטקוין בהחלט יכול לפעול נגד פושעים. במקרה זה של BitFinex, הכספים אותרו לארנק קריפטו מסוים באמצעות ניתוח בלוקצ'יין - "wallet1CGA4s".

כל שאר העבריינים אותרו כאשר AlphBay, אתר darkweb, נסגר בשנת 2017. המעצרים האחרונים והתפיסה של כספי קריפטו מראים שמטבעות קריפטו אינם משהו שאתה יכול להשתעשע בו מבלי להיתפס. זה בהחלט לא נכס לשחק איתו עבור פושעים.

DOJ של ארה"ב משתמש בכלי Blockchain Analytics

משרד המשפטים האמריקאי משתמש כעת בכלי ניתוח בלוקצ'יין כדי לאתר עסקאות של מבצעים. להלן, הם זימנו בורסת קריפטו אמריקאית, בנק אמריקאי, וגם בורסת קריפטו בינלאומית כדי לאסוף ראיות נוספות על העבריין.

כתובות ה-IP או פרוטוקול האינטרנט המשמשות בעסקאות בבורסות עזרו לעקוב אחר מיקומו של העבריין. בנוסף, גורמי אכיפת החוק גילו כי החשבונות בהם נעשה שימוש בשתי הבורסות היו למעשה חשבונות זרים המגיעים ממדינות שעליהן סנקציות של OFAC.

שווי שוק כולל של Crypto ב-1.3 טריליון דולר בגרף היומי | מָקוֹר: TradingView.com

ניתן לעקוב אחר מטבע וירטואלי

לדברי השופט זיה מ. פארוקי, ניתן לאתר מטבע וירטואלי. לדעתו, עסקת מטבעות וירטואליים מהווה מעשה פלילי הכולל גם שתי פלטפורמות קריפטו במאמץ להימנע ממכשולים משפטיים.

קריאה מומלצת | אווטרים לאוקראינה - אמני משחקי וידאו מובילים, סלבס יוצרים יצירות NFT נוקבות

תמונה מוצגת מ-Crypto Economy, תרשים מ TradingView.com