שופט פדרלי בארה"ב אישר את התלונה הפלילית של משרד המשפטים על שימוש בקריפטו כדי להתחמק מסנקציות

משרד המשפטים של ארצות הברית עשוי להתקדם בתיק תביעה פלילית נגד אזרח ארצות הברית שהפר לכאורה סנקציות באמצעות מטבע קריפטוגרפי.

על פי חוות דעת ביום שישי שהוגשה לבית המשפט המחוזי בארה"ב עבור מחוז קולומביה, האדם האלמוני, שהוא נושא לחקירה פלילית על ידי משרד המשפטים לכאורה נשלח יותר מ-10 מיליון דולר בביטקוין (BTC) מבורסת קריפטו מבוססת ארה"ב לבורסה במדינה שארצות הברית מטילה עליה כיום סנקציות - מה שמרמז על רוסיה, קובה, צפון קוריאה, סוריה או איראן. בתביעה נטען שהאדם "קשר קשר להפרת חוק הכוחות הכלכליים לשעת חירום" וקם קשר להונות את ארצות הברית.

האדם לכאורה "הצהיר בגאווה שפלטפורמת התשלומים יכולה לעקוף סנקציות אמריקאיות" באמצעות BTC וידע על סנקציות על המדינה. לפי ההגשה, לבורסת הקריפטו שבסיסה בארה"ב היה מידע על המשתמש באמצעות מדיניות התאימות של Know Your Customer (KYC).

"משרד המשפטים יכול ויעמיד לדין פלילי של יחידים וגופים בגין אי ציות לתקנות של [המשרד לבקרת נכסים זרים], לרבות לגבי מטבע וירטואלי", אמר השופט העו"ד זיה פארוקי בחוות דעתו. "שירותים פיננסיים אסורים כוללים כל העברה של כספים, במישרין או בעקיפין […] מארה"ב או על ידי אדם/ישות אמריקאית, בכל מקום שהוא, לישות/מדינה המוטלת עליה סנקציות. ושלא יהיה ספק, ספקי שירותים פיננסיים כוללים המרת מטבעות וירטואלית".

פארוקי הוסיף:

"השאלה היא כבר לא אם המטבע הווירטואלי כאן כדי להישאר (כלומר, FUD), אלא אם תקנות המטבעות של פיאט יעמדו בקצב של תשלומים נטולי חיכוך ושקופים בבלוקצ'יין."

מידע נוסף: משרד האוצר האמריקאי סנקציות 3 כתובות את'ריום הקשורות לכאורה לצפון קוריאה

משרד האוצר של משרד האוצר לבקרת נכסים זרים, או OFAC, אחראי על ניהול הסנקציות על ארצות הברית. בעקבות פלישת צבא רוסיה לאוקראינה, המשרד הממשלתי הזהיר תושבי ארה"ב לא להשתמש בנכסים דיגיטליים להועיל לישויות ויחידים מסוימים מבוססי רוסיה ו הוסיפה שוק ה-Darknet Hydra, שבסיסו ברוסיה, ספקית שירותי כריית הקריפטו BitRiver ובורסת המטבעות הדיגיטליים Garantex לרשימת "אזרחים מיוחדים", ייעוד האוסר בדרך כלל על אמריקאים לעשות איתם עסקים.