משרד המשפטים של ארצות הברית (DOJ) הפליל את לואיז קפוצ'י ג'וניור, מנכ"ל ומייסד שותף של Mining Capital Coin (MCC), בגין הפעלת תוכנית הונאה של 62 מיליון דולר.
מנכ"ל Mining Capital Coin הטעה לכאורה משקיעים
על פי משרד המשפטים, Capuci וחברים אלמונים אחרים בצוות שלו הוליכו משקיעים שולל לחשוב שלתוכנית הכרייה וההשקעות של MCC יש פוטנציאל רווחי עצום.
Capuci טענה שלחברה יש רשת בינלאומית של מכונות כרייה בקנה מידה גדול שיכולות להניב רווחים אדירים ותשואות מובטחות אם המשקיעים ירכשו את מה שמכונה "חבילות כרייה".
ההשקעה תשמש לכאורה לכריית מטבע קריפטוגרפי חדש, האסימון המקורי של MCC המכונה "מטבע הון". Capuci טענה שהאסימון מגובה ב"מבצע כריית מטבעות קריפטוגרפיים הגדולים בעולם". עם זאת, הוא נכשל בהבטחות הללו ודי פנה להשתמש בכספים שגייסו משקיעים כדי לממן ארנקי קריפטו אישיים בשליטתו.
משרד המשפטים אמר: "עם זאת, כפי שנטען בכתב האישום, קאפוצ'י הפעיל תוכנית השקעות הונאה ולא השתמש בכספי משקיעים כדי לכרות את המטבע הקריפטו החדש, כפי שהובטח, אלא הפנה את הכספים לארנקי מטבעות קריפטוגרפיים שבשליטתו".
הפעלת MLM Scheme
בנוסף לחבילות כרייה הונאה ומכירות אסימונים, Capuci שיווקה לכאורה רובוטי מסחר מפוקפקים של MCC למשקיעים תמימים. הוא טען שהבוטים האלה השתמשו ב"טכנולוגיה חדשה שלא נראתה כמותה" כדי לבצע אלפי עסקאות ולהניב תשואות אדירות מדי יום.
משרד המשפטים טען עוד כי Capuci הפעילה את MCC כתוכנית שיווק מרובת רמות (MLM), וגייסה שותפים ומקדמים כדי לפתות משקיעים אחרים. הובטח להם מגוון רחב של תגמולים, מ"שעוני אפל ואייפד ועד רכבי יוקרה כמו למבורגיני, פורשה ואפילו פרארי האישית של קאפוצ'י".
עד 45 שנות מאסר
Capuci מואשם כעת בקשירת קשר לביצוע הונאה בנקאית, קשירת קשר לביצוע הונאה בניירות ערך וקשירת קשר לביצוע הלבנת הון בינלאומית. אם יימצא אשם בכל ההאשמות הללו, קפוצ'י צפוי לעונש מקסימלי של 45 שנות מאסר.
בהתייחס לכתב האישום האחרון, אמר אנתוני סולסברי, סוכן מיוחד האחראי ב-HSI מיאמי, "המקרה הזה צריך לשמש אזהרה לכל אדם שמחפש לנצל באופן בלתי חוקי את העמימות הנתפסת של שוק הקריפטו המתפתח כדי לנצל משקיעים תמימים. ."
בינתיים, זו לא הפעם הראשונה שמשרד המשפטים האמריקני מגיש כתב אישום נגד חבר מייסד של ערכת קריפטו הונאה. חודש שעבר, CryptoPotato דיווח כי DOJ האשים את הבעלים של Block Bits Fund על הטעיית משקיעים להתחייב של כמעט מיליון דולר לסוחר אוטומטי ארביטראז' מזויף.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/us-doj-charges-mining-capital-coin-ceo-for-allegedly-running-a-62m-crypto-fraud/