ב-19 באוקטובר, משרד המשפטים של ארצות הברית (DOJ) האשים שני אזרחים ונצואלה וחמישה רוסים בשימוש במטבעות קריפטוגרפיים להלבנת כספים עבור אוליגרכים רוסים על ידי מכירת חביות נפט מוונצואלה שנפגעה בסנקציות.
על פי בידיעה שהונפקה לתקשורת, הנאשמים הבריחו מיליוני חביות נפט לרוסיה ולסין, והלבינו "עשרות מיליוני דולרים". הם השתמשו בקריפטו כדי להלבין חלק מהכספים.
בין הנאשמים הרוסים נמנים יורי אורכוב, ארטם אוס (בנו של מושל מחוז קרסנויארסק ברוסיה), סבטלנה קוזורגשבה, טימופי טלגין וסרגיי טוליאקוב. בנוסף לוונצואלה חואן פרננדו סראנו פונס, הידוע גם בשם "חואנפה סראנו" וחואן קרלוס סוטו, שפעל כמתווך בין עסקאות הנפט הבלתי חוקיות של החברה הממשלתית של ונצואלה "Petroleos de Venezuela SA" (PDVSA).
"סראנו פונס וסוטו תיווכו בעסקאות בשווי מיליוני דולרים בין PDVSA ל-NDA GmbH, אשר נותבו דרך קבוצה מורכבת של חברות מעטפת וחשבונות בנק כדי להסוות את העסקאות".
כיצד פעלה הרשת הפלילית?
לפי ה-DOJ, Orekhov היה רשום כבעלים משותף, מנהל ומנכ"ל של Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), חברה פרטית העוסקת במסחר בציוד תעשייתי וסחורות הממוקמת בהמבורג, גרמניה.
NDA GmbH שימשה כחזית לרכישת טכנולוגיה צבאית אמריקאית המשמשת במטוסי קרב, מערכות טילים, מכ"מים ולוויינים, בין יתר יישומים צבאיים, שנמכרו לאחר מכן לחברות אחרות המספקות שירותי הגנה ברוסיה.
על פי המידע שנחשף, אוריקוב הודה בגלוי במהלך שיחה עם פונס כי הוא פעל מטעמו של אוליגרך רוסי עם סנקציות, משתמש בחברה שלו (NDA GmbH) "כחזית", ומתגאה שהם לעולם לא יתגלו בגלל המתווכים. בשימוש בעסק.
"לא היו דאגות... זה הבנק הכי מחורבן באמירויות... הם משלמים על הכל."
בנוסף, רשת הפשע השתמשה בלדרים מרוסיה ואמריקה הלטינית כדי לקבל כמויות גדולות של מזומנים, שהוחלפו לאחר מכן למטבעות קריפטוגרפיים כדי להלבין את ההכנסות שלהם.
רשויות ארה"ב מצפות להסגיר נאשמים
בראון פיס, פרקליט ארה"ב למחוז המזרחי של ניו יורק, אמר כי הנאשמים תיזמו "תוכנית מורכבת להשגת טכנולוגיה צבאית אמריקאית שלא כדין הוונצואלה קיבלה סנקציותl" באמצעות חברות מעטפת ומטבעות קריפטוגרפיים.
מייקל ג'יי דריסקול, עוזר המנהל האחראי של משרד החקירות והשטח הפדרלי של ניו יורק (FBI), מצדו העריך את המאמץ של הרשויות לפרק "רשת מתוחכמת" שנוצרה על ידי לפחות חמישה רוסים ושני ונצואלה נתינים.
אורחוב ואוס מוחזקים בגרמניה ובאיטליה, בהתאמה, בעודם ממתינים להליכי הסגרה לבקשת ארצות הברית. אם תוכח אשמתם, הנאשמים עלולים לעמוד בפני עד 30 שנות מאסר בארצות הברית.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/us-accuses-five-russians-and-two-venezuelans-of-smuggling-oil-millitary-equipment-using-crypto/