ביום שישי הודיעה ממשלת בריטניה כי חקירת חדלות פירעון של Micasa WW Ltd ו-Remultex Ltd הראתה כי בין פברואר 2019 לדצמבר 2020, החברות עסקו בהונאת ביטקוין, והעבירו קרוב ל-1.3 מיליון פאונד דרך חשבונותיהן ללא כל עקבות.
In הודעה לעיתונות, בריטניה אומרת ששתי החברות גיששו את התיק במהלך חקירה על ההעברות הגדולות שלא נרשמו, מה שאילץ את בית המשפט העליון להורות על פירוק וסגירת חשבונותיהן בטענה של חוסר אחריות.
"מיקאסה, יחד עם החברה הקשורה רמולטקס, נסגרו לאחר שחשבונות לא הצליחו להסביר תשלומים גדולים, ושימוש לרעה בהלוואות חוזרות חוזרות", נכתב בחלקו בהודעה לעיתונות.
חברות לא יכולות לתת חשבון 50,000 ליש"ט BBL
חוקרים שהובילו את החקירה גילו שהחברות העבירו הלוואה של 50,000 ליש"ט והיה תיעוד או תיעוד בודד המראה שהן מצייתות לכללים תוך כדי העברה של הסכום החד פעמי של המזומן. לרמולטקס הייתה הלוואת חזרה בסכום של 30,000 פאונד, גם כאשר החשבון שלה לא היה כשיר לקבל את הכספים.
"החברה זוהתה כמעורבת פוטנציאלית בהונאת מטבעות קריפטוגרפיים, אם כי היעדר רישומים חשבונאיים גרם לכך שלא ניתן היה לוודא אם העסק שלה הוא פעילות מסחר לגיטימית. החוקרים אכן זיהו שהיא השיגה הלוואת חזרה חוזרת של 50,000 ליש"ט (BBL), אם כי גם לא היו ראיות לכך שהחברה זכאית לפי כללי התוכנית", הודיעה ההודעה לעיתונות.
שופט בג"ץ במנצ'סטר קבע כי זה האינטרס של הציבור לסגור את החברות לאור העובדה שמפרות את מדיניות הסחר ופועלות ללא "צדקנות" מסחרית שהובילה להעברות כספים בלתי חוקיות.
"כחלק מתפקידם, כונס הנכסים הרשמי כמפרק יבקש לשחזר ולממש את נכסי החברה כדי לבצע החזרים לנושים", אמר דיוויד הופ, החוקר הראשי בשירות חדלות הפירעון.
פשע הקריפטו במגמת עלייה
כאשר מטבעות קריפטוגרפיים צוברים תאוצה, קריפטו פשע הפך לנושא מרכזי המאלץ את רשויות אכיפת החוק לחקור עסקאות בלוקצ'יין בלתי חוקיות.
בשנת 2020 לבדה, כ-10 מיליארד דולר הונו בתזרימי כסף בלתי חוקיים, על פי נתונים שסופקו על ידי שרשרת, ובשנת 2021, שיעור הפשיעה עלה באופן דרמטי ל-14 מיליארד דולר של עסקאות מטבע קריפטוגרפי הכוללות.
לעדכון האחרון של Be[In]Crypto ביטקוין ניתוח (BTC), לחץ כאן.
כתב ויתור
כל המידע הכלול באתרנו מתפרסם בתום לב ולמידע כללי בלבד. כל פעולה שהקורא מבצע על המידע המצוי באתרנו הינה על אחריותם בלבד.
מקור: https://beincrypto.com/uk-high-court-slams-door-on-two-companies-engaged-in-crypto-fraud/