דו"ח חקירה שפורסם לאחרונה, שנערך על ידי הלשכה וה-Observer חושף כי קבוצות פשע מאורגנות משתמשות בבריטניה כבסיס וירטואלי לפעילויות ההונאה שלהן בשל חוקי החברות המקילים במדינה.
תקנות 'לאקס' בבריטניה
תחת אורות הלשכה לעיתונות חוקרת, בריטניה מארחת כ-168 חברות המעורבות במידה מסוימת בהונאות קריפטו. רבות מהחברות הללו המפעילות תוכניות "קצב חזירים" מנצלות את הפרצות במערכת הרישום של בית החברה. אחד הפערים הוא שזה מאוד זול (עולה רק 12 ליש"ט/14 דולר) לרשום חברה בבריטניה.
מכיוון שחברות חייבות לספק כתובת משרד בבריטניה כדי להירשם, עשרות סטארטאפים חולקים כתובות פיזיות, כמו דירה ריקה, שאליה יש להם מעט עד אין קשרים. ה חוקים "רופסים" בבריטניה לרישום חברות יש חלק גדול בשכנוע הקורבנות באמינותן, כאשר רבים טוענים שהם לא היו נופלים בתרמית אילו החברות היו ממוקמות במקום אחר, נטען בדו"ח.
איך עובד קצב חזירים?
השמיים תוכנית קצבי חזירים מתייחס לרמאים שבעצם "משמינים" את קורבנותיהם על ידי בניית אמון לאט לפני שהם הולכים להרוג. בדרך כלל, הקורבן יוצר קשר באמצעות מדיה חברתית כמו טוויטר או אינסטגרם על ידי רמאי אשר צובר בהדרגה את ביטחונו ובסופו של דבר מעלה את הנושא של כספים או השקעה בקריפטו או במט"ח.
לאחר מכן, הקורבן משוכנע להשקיע סכום קטן בהתחלה, בדרך כלל מפקיד בארנק או בבורסה שבשליטת הרמאי. הרמאי מפטם את הקורבן עוד יותר על ידי בניית יותר אמון, אפילו שילוב רומנטיקה, ומשכנע אותם להעביר סכום נכבד יותר, רק כדי שייעלמו עם כל הכספים שישאירו את הקורבן גבוה ויבש.
שחיטת חזירים זכתה לפרסום ב-2019 כהונאה שמטרתה גברים בסין, אך מאז הרחיבו את הרשת שלהם. בבריטניה מעריכים על ידי ActionFraud שבשנת 2022 לבדה, ההפסדים עקב הונאות קריפטו עלו ב-72% ל-329 מיליון פאונד.
מקור: https://crypto.news/uk-corporate-law-is-too-weak-for-crypto-scammers-report-shows/