שלושה תושבי מיאמי הואשמו במעורבות בתוכנית קריפטו הונאה על ידי משרד המשפטים של ארצות הברית (DOJ). על פי החשד, אסטבן קבררה דה קורטה, לואיס הרננדז גונזלס ואסדרובל רמירז מזה רימו כמה בנקים ופלטפורמת קריפטו של למעלה מ-4 מיליון דולר.
בהודעתו האחרונה, ה-DOJ ציין כי הוא החל בכל תהליך הכרחי כדי להציג את שלושת החשודים בפני בית המשפט המחוזי בארה"ב במחוז דרום פלורידה.
לפי הסוכנות, הפרטים לכאורה השתמשו בזהות מזויפת כדי לרכוש נכסים וירטואליים ענקיים. לאחר מכן, השלושה רימו את הבנקים שלהם שהעסקאות לא אושרו, ודרשו החזר. הבנקים הפכו את העסקאות והפקידו מחדש את הכספים לחשבונותיהם. זמן קצר לאחר מכן, הם משכו את הכספים מחשבונות הבנק שלהם.
עורך דין אמריקאי הגיב להתפתחות. לדברי עורך הדין, החשודים הונו "בנקים בארה"ב להאמין שהם קורבנות של הונאה של מישהו אחר". עם זאת, הוא שיבח את המאמצים של כוח המשימה אל דוראדו, ואמר שזה עזר לחשוף את כפילותם. עורך הדין אמר שהשלישיה תעמוד בפני אישומים פדרליים חמורים ותועמדה לדין בהתאם לחוקי הארץ. הם צפויים לקבל כ-30 שנות מאסר פדרלי בגין העבירה.
לדברי הסוכן האנטי-מיוחד של כוח המשימה, ג'יי פאטל, "קבררה, הרננדז ורמירז תיאמו את הפעולה בקנה מידה גדול זה להלבנת מיליוני דולרים באמצעות בורסות קריפטו ובנקים בארה"ב, ובסופו של דבר ניצלו את שוק המטבעות הווירטואליים ואת המערכת הפיננסית בארה"ב. ."
פאטל אמר שכוח המשימה של אל דוראדו אבטח מידע מודיעיני בנוגע לפשע וארגן את המעצרים של העבריינים. הפקיד חוזר על מחויבותו של כוח המשימה לשתף פעולה עם סוכנויות אחיות אחרות במחוז הדרומי של ניו יורק כדי להילחם בכל התרחשות של הונאת קריפטו.
ה-DOJ ציין כי השלישייה יזמה חשבונות עם בורסת הקריפטו ללא שם כדי להנציח את תוכנית ההונאה. הם השתמשו בדרכונים ארה"ב מזויפים, רישיונות נהיגה ומידע אישי גנוב. כדי לממש טוב יותר את הפעילות הבלתי חוקית שלהם, ה-DOJ אמר שהם קישרו את חשבונות הבנק שלהם עם חשבונותיהם בבורסה. על פי הדיווחים, הנאשם ביצע הפקדות רבות באמצעות כספומטים של חשבונות הבנק כדי לרכוש מטבעות קריפטוגרפיים מהבורסה בעדינות.
הסוכנות ציינה כי בכוונתה להאשים את החשודים בהאשמות של "קנוניה לביצוע הונאה בנקאית והונאת בנק".
מוצרים מקושרים
Tamadoge - שחק כדי להרוויח מטבע Meme
- הרווח את TAMA בקרבות עם חיות מחמד של כלבים
- אספקה מוגבלת של 2 מיליארד, שריפת אסימונים
- משחק Metaverse מבוסס NFT
- מכירה מוקדמת בשידור חי עכשיו - tamadoge.io
מקור: https://insidebitcoins.com/news/us-department-of-justice-to-prosecute-three-miami-residents-for-crypto-fraud