משרד המשפטים האמריקני (DOJ) מודיע על כתב אישום נגד מנכ"ל חברת כריית קריפטו בגין הפעלת לכאורה תוכנית הונאת השקעות גלובלית.
פי הצהרה שוחרר על ידי DOJ, Luiz Capuci Jr., המנכ"ל והמייסד של Mining Capital Coin (MCC), שיקר למשקיעים בנוגע ליכולות כריית הקריפטו של החברה ותפקוד האסימון הקנייני שלה, כל זאת תוך גניבת 62 מיליון דולר מההשקעות שלהם והשקעתם. לתוך ארנקי קריפטו בשליטתו.
"קפוצ'י ושותפים למזימה שלו ציינו את הרשת הבינלאומית לכאורה של מכונות כריית מטבעות קריפטוגרפיים של MCC כמסוגלת לייצר רווחים משמעותיים ותשואות מובטחות על ידי שימוש בכסף של משקיעים לכריית מטבעות קריפטוגרפיים חדשים.
Capuci גם הציגה את המטבע הקריפטוגרפי של MCC, Capital Coin, כארגון אוטונומי מבוזר לכאורה, ש"יוצב על ידי הכנסות ממבצע כריית המטבעות הקריפטו הגדולים בעולם".
אולם כפי שנטען בכתב האישום, קאפוצ'י הפעילה תוכנית השקעות הונאה ולא השתמשה בכספי משקיעים כדי לכרות מטבעות קריפטוגרפיים חדשים, כפי שהובטח, אלא הפנה את הכספים לארנקי מטבעות קריפטוגרפיים שבשליטתו".
ה-DOJ גם טוען ש-Capuci הונה משקיעים על ידי הטעייתם לגבי מה שמכונה "בוטי מסחר" של החברה, אשר "נוצרו על ידי מפתחי תוכנה מובילים באסיה, רוסיה וארה"ב, ועל ידי פתיחת תוכנית פירמידה.
עוד נטען בכתב האישום ש-Capuci הציגה ושיווקה במרמה את 'בוטי המסחר' לכאורה של MCC כמנגנון השקעה נוסף למשקיעים להשקעה בשוק מטבעות הקריפטו...
Capuci הפעיל לכאורה תוכנית הונאת השקעות עם בוטים למסחר ולא השתמש, כפי שהבטיח, בבוטים למסחר ב-MCC כדי לייצר הכנסה למשקיעים, אלא הפנה את הכספים לעצמו ולקושרים שותפים.
כמו כן, נטען כי Capuci גייסה מקדמים ושותפים לקידום MCC ותוכניות ההשקעה השונות שלה באמצעות תכנית שיווק מרובת רמות, הידועה בכינויה תכנית פירמידה.
המנכ"ל מואשם במספר עבירות פליליות, לרבות קשירת קשר לביצוע הונאה בנקאית, קשירת קשר לביצוע הונאה בניירות ערך וקשירת קשר לביצוע הלבנת הון בינלאומית, לפי ה-DOJ. אם יורשע, הוא צפוי לעונש כולל של 45 שנים.
לבדוק פעולת מחיר
אל תחמיץ פעימה - הירשם כדי לקבל התראות דואר אלקטרוני על קריפטו ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך
עקבו אחרינו ב טויטר, פייסבוק ו מברק
לגלוש התערובת היומית הודל
הצהרת אחריות: הדעות שהביעו ב"דיילי הודל "אינן ייעוץ להשקעה. על המשקיעים לעשות את בדיקת הנאותות שלהם לפני שהם מבצעים השקעות בסיכון גבוה בביטקוין, בקריפטו או בנכסים דיגיטליים. לידיעתך, ההעברות והעסקאות שלך הינן על אחריותך בלבד, וכל הפסד שאתה עלול להיגרם הוא באחריותך. ה- Daily Hodl אינו ממליץ על קנייה או מכירה של cryptocurrencies או נכסים דיגיטליים, וגם ה- Daily Hodl אינו יועץ השקעות. שימו לב כי ה- Daily Hodl משתתף בשיווק שותפים.
תמונה מומלצת: Shutterstock/dani3315/Natalia Siiatovskaia
מקור: https://dailyhodl.com/2022/05/07/us-department-of-justice-charges-florida-executive-over-alleged-involvement-in-62000000-crypto-fraud/