ממשלת ארה"ב לאחרונה הודיע אישומים נגד 5 אזרחים רוסים ושני סוחרי נפט בגין הפרת סנקציות. על פי הדיווחים, הנאשמים השתמשו בנכסי קריפטו בהתחמקות מסנקציות כדי לממן את רוסיה במלחמה נגד אוקראינה.
ארה"ב מאשימה מספר אנשים בגין התחמקות מסנקציות
על פי הדיווחים, ארה"ב מאשימה 5 אזרחים רוסים ושני סוחרי נפט בגין התחמקות מסנקציות והלבנת הון. הנאשמים כוללים את יורי אורכוב, ארטם אוס, סבטלנה קוזורגשבה, טימופיי טלגין וסרגיי טוליאקוב. שני סוחרי הנפט האסורים בוונצואלה הם חואנפה סראנו וחואן קרלוס סוטו. בהודעה הממשלתית צוין כי:
"היום, אנו מכריזים על פירוק רשת מתוחכמת המורכבת מחמישה רוסים ושני ונצואלה לפחות, שכל אחד מהם קשור ישירות למפעלים בבעלות ממשלתית מושחתים, שביקשו ביודעין להסתיר את גניבת הטכנולוגיה הצבאית האמריקאית ולהרוויח מנפט בשוק השחור. הרשת הזו תכננה לרכוש טכנולוגיה מתוחכמת לתמיכה ישירה במתחם צבאי-תעשייתי של הפדרציה הרוסית מטלטלת".
התובעים הפדרליים הזכירו כי האזרחים הרוסים רכשו רכיבים אלקטרוניים כמו לוויינים ומכ"מים. האלקטרוניקה נמצאה במרכזי נשק רוסיים באוקראינה. הם גם שלחו נפט ונצואלה דרך חברה רשומה בגרמניה.
השתמשו בקריפטו כדי להגן על הפעילויות הבלתי חוקיות שלהם
על פי הדיווחים, הנאשמים השתמשו במטבעות קריפטוגרפיים כדי לנסות ולהתחמק מסנקציות. שניים מתוך 5 הרוסים, אורחוב ואוס, נעצרו ב-17 באוקטובר בגרמניה ובאיטליה, בהתאמה. אדמס, מנהל כוח המשימה KleptoCapture, ציין לאחרונה כי:
"רשתות של חברות מעטפת, מטבעות קריפטוגרפיים ורשת בינלאומית של רמאים לא הצליחו להגן על אורחוב ומקורביו מפני תפיסה של רשויות החוק בארה"ב. ביטול התחמקות מתעריפי טכנולוגיה צבאיים היא בין העדיפויות הגבוהות ביותר של כוח המשימה. המעצרים של היום משקפים את כוחן של אותן בקרות כאשר הם נאכפים על ידי צוות מסור של סוכנים מומחים ושותפים זרים מסורים".
בעקבות הפלישה לאוקראינה מוקדם יותר השנה, עלו טענות שאוליגרכים רוסים רבים השתמשו בקריפטו כדי להתחמק מסנקציות. כלבי שמירה רבים ברחבי אירופה וארה"ב נאלצו ליצור כללים מחמירים נגד פורעי סנקציות.
ב-3 באוקטובר הופיעו דיווחים כי א קבוצה פרו-רוסית התחמק מהסנקציות האמריקאיות באמצעות קריפטו. הקבוצה גייסה למעלה מ-400 אלף דולר בקריפטו במשימה למימון קבוצות צבא רוסיות. כמה קבוצות פרו-רוסיות אחרות, כולל קבוצה צבאית ניאו-נאצית בשם Task Force Rusich, השתמשו בנכסים דיגיטליים בגיוס כספים. OFAC כבר אישר את כוח המשימה Rusich.
כמה חברות ממוקדות קריפטו חוסמות חשבונות רוסיים כדי לסייע במניעת התחמקות מסנקציות. לדוגמה, Blockchain.com הודיעה על איסור על חשבונות קריפטו מבוססי רוסיה רק לפני מספר ימים.
כלבי שמירה אמריקאים נשבעו להמשיך לחקור ולהעמיד לדין כל מי שהיה מעורב בסיוע לפלישה של רוסיה לאוקראינה דרך כלכלת הצללים.
נכסי קריפטו ששימשו לטוב במלחמה
בעוד שקבוצות צבאיות רוסיות משתמשות בקריפטו כדי להתחמק מהסנקציות, אוקראינה משתמשת בנכסים לתמיד. למשל, אוקראינה ואוקראינים היו קבלת תרומות קריפטו לעזור במימון דברים שונים, כולל הצבא. מוקדם יותר השנה נוצר דגל אוקראינה NFT כדי לעזור לאוקראינה בתקופות הקשות.
מקור: https://crypto.news/us-charges-5-russians-with-crypto-money-laundering-to-evade-sanctions/