- הבעלים של בצלאטו, אנטולי לגקודימוב, נעצר במיאמי באשמת הלבנת הון.
- הבורסה שימשה להלבנת כספים מעסקאות Darknet ופעולות כופר.
- גורמים רשמיים בארה"ב שיבחו את הפעולה כ"מכה עולמית למערכת האקולוגית של קריפטו-פשע".
Bitzlato Ltd, בורסת מטבעות קריפטוגרפית הממוקמת בסין, הוגדר כ"דאגה להלבנת הון" על ידי רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים של משרד האוצר האמריקאי (FinCEN) ביום רביעי בקשר למימון לא חוקי שהגיע מרוסיה. הרשויות עצרו את בעל הבורסה באשמת הלבנת הון, שהם מכנים "מכה לאקוסיסטם של קריפטו-פשע".
במסיבת עיתונאים הודיע משרד המשפטים על מעצרו של האזרח הרוסי, אנטולי לגקודימוב, בן 40 במיאמי. לגקודימוב התגורר בשנג'ן, סין. המעצר בוצע בסיוע צוות חקירה מעבר לים ומשאבים מקומיים בארצות הברית.
משרד המשפטים האמריקני טוען כי Bitzlato, חברה מהונג קונג עם טווח הגעה עולמי, סחרה מעל 700 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים עם Hydra Market, שוק ה-Darknet הגדול בעולם, עד לסגירתו באפריל 2022. בנוסף, משרד המשפטים הוסיף כי Bitzlato קיבל למעלה מ-15 מיליון דולר בהכנסות של תוכנות כופר.
התובעים טענו כי מאז 3 במאי 2018, הבורסה עיבדה 4.58 מיליארד דולר בעסקאות קריפטוגרפיות, שכמות גדולה מהן היוו "תמורה מפשע".
יתר על כן, Bitzlato ביצעה עסקים נרחבים עם לקוחות מבוססי ארה"ב תוך שהיא טוענת שלא לקבל משתמשים מארה"ב מכיוון שלא היו לה תהליכי מכירה מתאימים ללקוח שלך כדי לבדוק את זהות המשתמשים כנדרש על פי תקנות ארה"ב לאיסור הלבנת הון.
"הפעולות של היום מעבירות מסר ברור: בין אם אתה מפר את החוקים שלנו מסין או אירופה - או מתעלל במערכת הפיננסית שלנו מאי טרופי - אתה יכול לצפות להשיב על הפשעים שלך בתוך אולם בית משפט בארצות הברית", הצהירה סגנית התובע הכללי, ליסה מונקו. הערה, המתייחסת סם בנקמן פריד, המנכ"ל לשעבר של חברת מטבעות קריפטוגרפיים כושלים ftx, שנעצר בחודש שעבר באיי בהאמה.
FinCEN גם הגבילה העברות מסוימות של נכסים המעורבים ב-Bitzlato על ידי כל מוסד פיננסי מכוסה. הרשויות בצרפת הלכו בעקבות ארצות הברית, סגרו את התשתית הדיגיטלית של Bitzlato ותפסו את אחזקותיה במטבעות הקריפטו בו זמנית.
מקור: https://coinedition.com/us-authorities-nab-crypto-exchange-founder-over-money-laundering/