משטרת אסטוניה עצרה שני אנשים בבירת המדינה טאלין בגין מעורבותם לכאורה בהונאת מטבעות קריפטוגרפיים בסך 575 מיליון דולר.
לפי התביעה, סרגיי פוטפנקו ואיבן טוריגין פיתו מאות אלפי קורבנות לקיים אינטראקציה עם שירות כריית נכסים דיגיטליים מפוקפקים ולהשקיע בבנק מטבעות וירטואליים. הגופים לא שילמו את הדיבידנדים שהובטחו לאנשים, בעוד שהפושעים שלפו לכיסים את הכספים.
עוד הונאה של מיליוני קריפטו
לפי ארה"ב - מסמכי בית המשפט, הפצועים הפצירו באנשים להקצות את חסכונותיהם לחברת כריית קריפטו בשם HashFlare ולבנק נכסים דיגיטליים בשם Polybius. Potapenko ו-Turõgin הבטיחו תשואות ניכרות לאלו שנכנסו לתוכנית ואף שילמו כמה רווחים למשקיעים המוקדמים.
עם זאת, בשלב מסוים הם הפסיקו להעביר את הדיבידנדים שהושגו בעבר, בעוד שהאשפליר ופוליביוס התבררו כישות בלתי מפוקחת.
"טכנולוגיה חדשה הקלה על שחקנים רעים לנצל קורבנות חפים מפשע - הן בארה"ב והן מחוצה לה - בהונאות מורכבות יותר ויותר", אמר עוזר התובע הכללי קנת א. פוליט, ג'וניור מהמחלקה הפלילית של משרד המשפטים.
שני האזרחים האסטונים שלחו לכיסם כ-575 מיליון דולר של קריפטו. התובעים טענו שהם העבירו את הנכסים לחברות פגז כדי להלבין את ההכנסות ובהמשך רכשו מכוניות יוקרה ולפחות 75 נכסים.
ניק בראון - התובע האמריקאי של המחוז המערבי של וושינגטון - אמר שהגודל והיקפה של התוכנית "מדהימים באמת". הוא תיאר כי השלטונות האסטוניים שילבו כוחות עם סוכנויות אמריקאיות כדי לתפוס מהפושעים את מאגר המיליונים.
"ה-FBI מחויב לרדוף אחר נושאים מעבר לגבולות בינלאומיים המשתמשים בתוכניות מורכבות יותר ויותר כדי להונות משקיעים.
קורבנות בארה"ב ומחוצה לה השקיעו במה שלדעתם היו מיזמים מתוחכמים של נכסים וירטואליים, אבל הכל היה חלק מתוכנית הונאה, ואלפי קורבנות נפגעו כתוצאה מכך", אמר עוזר המנהל לואיס קסדה ממחלקת החקירות הפליליות של ה-FBI.
פוטפנקו וטוריגין עומדים בפני מספר אישומים, כולל 16 סעיפים של הונאה באמצעות רשת וסעיף אחד של קשירת קשר לביצוע הלבנת הון. הם עלולים לקבל עונש מקסימלי של 20 שנות מאסר אם יימצאו אשמים.
התפיסה ההיסטורית
משרד המשפטים האמריקאי (DoJ) לאחרונה ייחשף החרמה של יותר מ-50,000 BTC מעוול בשם ג'יימס ז'ונג, שלכאורה רימה את שוק ה- Darknet Silk Road. הרשויות תפסו את הנכסים בנובמבר האחרון, כאשר הביטקוין נסחר בסביבות 68,000 דולר, כלומר מחסום הקריפטו היה שווה ליותר מ-3.3 מיליארד דולר.
הנאשם הודה בעבירות של הונאה ויכול להיכנס ל-20 שנות מאסר. הגיב על המבצע היה דמיאן וויליאמס - עורך הדין האמריקאי של המחוז הדרומי של ניו יורק:
"ג'יימס ז'ונג ביצע הונאת רשת לפני יותר מעשור כשגנב כ-50,000 ביטקוין מדרך המשי. במשך כמעט עשר שנים, מקום הימצאו של חלק עצום זה של ביטקוין חסר התגלגל לתעלומה של יותר מ-3.3 מיליארד דולר".
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/two-estonians-arrested-for-allegedly-running-a-575-million-crypto-fraud/