בוס בורסת מטבעות קריפטוגרפיים לצד קבוצת המנהלים שלו עלול לעמוד בתקופת המאסר הארוכה ביותר בתולדות הקריפטו אם יימצא אשם בהונאה של 24 מיליון דולר לכאורה.
דיווח של בלומברג ביום שישי חשף כי טורקי התובע הוציא צו מעצר בינלאומי למייסדי ומנהלי בורסת הקריפטו תודקס שנה לאחר שהחברה הפסיקה את פעילותה.
40,564 שנות מאסר?
הדו"ח ציין כי התובעים דורשים עד 40,564 שנות מאסר לכל 21 בכירים, בהם מנכ"ל החברה, פארוק פתח עוזר, שנמלט עם נכסי לקוחות בשווי של כמיליוני דולרים.
עד כה עצרו הרשויות בטורקיה 62 אנשים שלכאורה היו להם קשרים תודקס. החשודים נתפסו בפשיטות במקביל שבוצעו בערים שונות במדינה, כולל איסטנבול.
המשטרה גם פשטה על מטה החברה הממוקם בחלק האסייתי של איסטנבול ותפסה גם מחשבים וגם נכסים דיגיטליים אחרים.
הרשויות חוקרות כעת את עוזר באשמת "החמרת הונאה וייסוד ארגון פשע", נכתב בדו"ח.
חזרה באפריל 2021, קציני ביטחון טורקים חשפו צילומים של עוזר עובר בביקורת הדרכונים בשדה התעופה באיסטנבול בדרכו למקום ללא שם.
מאוחר יותר חשפו מקורות כי מנכ"ל תודקס נסע לאלבניה וצוות המשטרה הטורקית טס לארבע מדינות, כולל אלבניה, בניסיון למצוא אותו.
פארוק פתח עוזר נותר איש עניין עם הודעה אדומה שמוצמדת לשמו.
נפילת בורסת הקריפטו של תודקס
Thodex היא בורסת מטבעות קריפטוגרפית שלפי הדיווחים הייתה מעורבת ב- משיכת שטיחים ידועה לשמצה אי שם בשנה שעברה.
חברת הניתוח בלוקצ'יין Chainalysis דיווחה בפברואר שההפסד הכולל שנרשם בתוכנית ההונאה הסתכם ב-2.6 מיליארד דולר, אך הנתון הכולל בתביעה המשפטית נגד החברה והמנהלים בה עמד על 24 מיליון דולר.
לאחר נפילת תודקס, עוזר פרסם הצהרה ממקום אנונימי המבטיח להחזיר למשקיעים ולחזור לטורקיה כדי לעמוד לדין.
הונאות קריפטו נוספות
בינתיים, גניבה והונאה של מטבעות קריפטוגרפיים נמצאים במגמת עלייה מאז שקבוצת הנכסים החלה לעורר עניין מצד משקיעים מיינסטרים.
השוד האחרון היה אישה אירית שנעצרה בשל מעורבותה בהונאת קריפטו בשווי 1.1 מיליון דולר.
כפי שדווח, האישה לכאורה פעל כמתווך השקעות בין הרמאים לקורבן מבלי לקבל אישור מהרשויות הדרושות לביצוע תפקיד כזה.
Source: https://coinfomania.com/turkish-prosecutor-seeks-40564-year-jail-term-for-crypto-exchange-ceo-over-alleged-24m-fraud/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=turkish-prosecutor-seeks-40564-year-jail-term-for-crypto-exchange-ceo-over-alleged-24m-fraud