שלושה חשודים נעצרו בישראל בתוכנית הלבנת קריפטו בהיקף של מיליונים כדי להערים על משרד האוצר הצרפתי.
הרשויות הישראליות לקחו למעצר שלושה אנשים החשודים בתזמורת תוכנית הונאה שמטרתה את משרד האוצר הצרפתי.
שלושה בני אדם נעצרו בישראל בגין היותם חלק מארגון פלילי שביצעו פעולות בלתי חוקיות כמו עבירות מס והלבנת הון.
משרד האוצר הצרפתי היה ממוקד בתוכנית הלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים. משטרת ישראל מסרה כי מלביני ההון פעלו על ידי גניבה, המרת פיאט לקריפטוס והעברה מעבר לגבולות.
הונאה שבוצעה בישראל
ככל הנראה, הרמאים פעלו מישראל כיצד המשטרה לא תיארה את זהותם של החשודים. בהודעה שפרסמה רשות המסים בישראל נכתב,
"מקורו בפשעים שבוצעו בחו"ל, תוך שימוש במטבעות דיגיטליים בפלטפורמות שונות על מנת לטשטש ולהסוות את זהות הבעלים ואת תנועת הכסף".
המשטרה בישראל חוקרת כבר חודשים מספר אנשים החשודים בקשר להונאה, עד שבסופו של דבר לקחה אותם למעצר. בהודעה שפורסמה ביום שני מסרה המשטרה,
"החקירה התמקדה בחשד להונאה בקנה מידה גדול נגד אוצר המדינה בצרפת שבוצעה מישראל, גניבת מיליוני יורו והלבנת הכספים על ידי המרתם למטבע קריפטו".
החקירה בוצעה בשיתוף יורופול, משטרת ישראל, היחידה הישראלית לפשעי סייבר ומשטרת צרפת.
האם תעשיית הקריפטו היא מקלט בטוח לרמאים?
ההונאה באוצר הצרפתי מחייה רגשות עזים בכמה חוגי ממשלה באשר לשאלה האם שוק הקריפטו הוא מקום משגשג לגנבים ורמאים. כמו כן, זו לא הפעם הראשונה שרמאים משתמשים בקריפטו כדי להסוות את הפעילות שלהם כדי להפחית את הסיכוי למעקב אחר עצמם.
בעוד אלה בעיות הקשורות להונאה עשוי להיות נושא חם הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך, עדיין יש מי שמרגיש שניתן לקדם את התעשייה לסביבה בטוחה הרבה יותר עם רגולציות טובות יותר.
- פרסומת -
מקור: https://thecryptobasic.com/2022/08/16/three-suspects-arrested-in-israel-with-multi-million-crypto-laundering-scheme-targeting-french-treasury/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign =שלושה-חשודים-נעצרו-בישראל-עם-רב-מיליונים-תוכנית הלבנת קריפטו-מכוונת-האוצר הצרפתי