לפי הדיווחים, המפתח החשוד של מערבל הקריפטו שנאסר לאחרונה, Tornado Cash, נעצר באמסטרדם בגלל תוכנית הלבנת הון לכאורה.
על פי חדש בידיעה שהונפקה לתקשורת על ידי שירות המידע והחקירה הפיסקאלי (FIOD), ענף הפשעים הפיננסיים של ממשלת הולנד, אדם אלמוני נלקח למעצר בגין הסתרת הלבנת הון שנעשתה על ידי פושעים.
"ביום רביעי 10 באוגוסט, FIOD עצר גבר בן 29 באמסטרדם. הוא חשוד במעורבות בהסתרת זרימות פיננסיות פליליות והקלת הלבנת הון באמצעות ערבוב של מטבעות קריפטוגרפיים באמצעות שירות ערבוב Ethereum המבוזר Tornado Cash".
Tornado Cash הוא שירות ערבוב מטבעות מבוסס Ethereum שהחל ב-2019, המאפשר למשתמשים לאגד את הכספים שלהם, לערבב אותם ולמשוך אותם באופן אנונימי. השירות משמש בעיקר לפרטיות פיננסית, עם זאת, הוא משמש גם שחקנים רעים כדי להסוות את הפעילויות הבלתי חוקיות שלהם.
לאחרונה, השירות היה רשימה שחורה על ידי משרד האוצר של ארה"ב לאחר שזה נחשב כאיום ביטחוני לאומי. לפי הסוכנות, אף אחד בארצות הברית אינו רשאי להשתמש בשירות יותר.
לפי צוות הסייבר המתקדם של הולנד (FACT), כ-7 מיליארד דולר עברו דרך Tornado Cash מאז הקמתה, מיליארד דולר מתוכם קשורים לפעילות פלילית.
"לפי FACT, [Tornado Cash] השיגה מאז מחזור של 7 מיליארד דולר לפחות. חקירות הראו שלפחות מטבעות קריפטוגרפיים ממקור פלילי בשווי מיליארד דולר עברו דרך המיקסר. יש חשד שאנשים שעומדים מאחורי ארגון זה הרוויחו בקנה מידה גדול מהעסקאות הללו".
אל תחמיץ פעימה - הירשם כדי לקבל התראות דואר אלקטרוני על קריפטו ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך
לבדוק פעולת מחיר
עקבו אחרינו ב טויטר, פייסבוק ו מברק
לגלוש התערובת היומית הודל
הצהרת אחריות: הדעות שהביעו ב"דיילי הודל "אינן ייעוץ להשקעה. על המשקיעים לעשות את בדיקת הנאותות שלהם לפני שהם מבצעים השקעות בסיכון גבוה בביטקוין, בקריפטו או בנכסים דיגיטליים. לידיעתך, ההעברות והעסקאות שלך הינן על אחריותך בלבד, וכל הפסד שאתה עלול להיגרם הוא באחריותך. ה- Daily Hodl אינו ממליץ על קנייה או מכירה של cryptocurrencies או נכסים דיגיטליים, וגם ה- Daily Hodl אינו יועץ השקעות. שימו לב כי ה- Daily Hodl משתתף בשיווק שותפים.
תמונה מוצגת: שוטרסטוק / ליו זישן
מקור: https://dailyhodl.com/2022/08/12/suspected-developer-of-crypto-mixer-tornado-cash-arrested-in-netherlands-for-alleged-money-laundering/