שבועות לאחר שרשויות דרום קוריאה פשטו על כמה מקומיים חילופי cryptocurrency - - בקשר לחקירת הטרה (LUNA) קריסת המערכת האקולוגית, התובעים במדינה ביצעו את המעצרים הראשונים שלהם בחקירה אחרת הקשורה -.
במקרה, שלושה אנשים נעצרו בגלל חששות שכללו הקמת א המסחר הצפנה פעולה ללא אישור הכרחי, זיוף כספי נתונים ושליחתם ל הבנקים, כמו גם ביצוע עסקאות מט"ח חשודות בשווי 3.4 מיליארד דולר, בלומברג דיווח באוגוסט 11.
גודל הפשע
פי לדווח על ידי המקומי Chosun אילבו העיתון, ההאשמות מחברות את שלושת האנשים שנעצרו לפלטפורמת העברות שהפנה 400 מיליארד וון (קרוב ל-307 מיליון דולר) לחו"ל באמצעות בנק Woori רב לאומי שבסיסו בסיאול, והרוויח כסף מבוררות.
יתרה מכך, הדו"ח גם ציין כי ייתכן שהעצורים ניסו לנצל לרעה את 'פרמיית הקמצ'י' או את הפער במחירי הקריפטו בבורסות דרום קוריאה בהשוואה לבורסות מחוץ למדינה.
לפי המידע של שירות הפיקוח הפיננסי של המדינה, העסקאות החריגות, שהסתכמו ב-1.6 טריליון וון (בסביבות 1.2 מיליארד דולר), בוצעו באמצעות חמישה סניפי בנק וורי ממאי 2021 עד יוני 2022.
בנוסף, הסוכנות אמרה כי היא גם גילתה ש-2.5 טריליון וון נוספים (כ-1.9 מיליארד דולר) הועברו על פי הדיווחים דרך 11 סניפי בנק שינגן מפברואר 2021 עד יולי 2022.
הצרות של דרום קוריאה עם קריפטו
מוקדם יותר במאי, פינבול דיווח כי קריסת Terraform Labs אילצה את דרום קוריאה לעשות זאת להקים ועדת נכסים דיגיטליים, שמשימותיו כוללות יצירת תקנון ופיקוח על מגזר הקריפטו עד שתיווצר סוכנות ממשלתית במסגרת חוק המסגרת הדיגיטלית שהוכרזה.
בינתיים, בסוף יולי, צוות חוקרים ממשרד התובעים של מחוז דרום סיאול פשט על כמה בורסות קריפטו מקומיות, לרבות Upbit, תפיסת רישומי עסקאות וחומר אחר במסגרת חקירת הנסיבות שהובילו לפטירתה של פלטפורמת Terra.
במקביל, שר המשפטים הדרום קוריאני, האן דונג-הון, נסע לניו יורק, שם הוא ופקידים אמריקאים דנו בשיטות האפשריות לשיתוף פעולה בין שתי המדינות. חקירת פשעים הקשורים לנכסים דיגיטליים.
מקור: https://finbold.com/south-korean-authorities-make-first-arrests-in-multi-billion-crypto-probe/