מספר לא מבוטל של מחזיקי מטבעות קריפטוגרפיים מתגוררים בדרום קוריאה. ככל שתחום הביטקוין הופך למיינסטרים יותר, קצב הקבלה של מטבעות קריפטוגרפיים במדינה במזרח אסיה גדל באופן דרמטי.
עם זאת, מחקרים אחרונים מראים שחלק מעסקאות הקריפטו הללו עשויות לשמש לפעולות לא חוקיות.
בלומברג דיווח כי רוב העסקאות הבלתי חוקיות במטבע חוץ בדרום קוריאה השנה היו מעורבות במטבעות קריפטוגרפיים.
בנוסף, הנתונים מגלים שהם היו מעורבים בערך בשלושה רבעים מכלל עסקאות המט"ח הבלתי חוקיות עד כה השנה.
דרום קוריאה חוקרת מקרים הקשורים לקריפטו של מיליארד דולר
לפי משרד התובע הדרום קוריאני, הממשלה חוקרת כעת ארבעה מקרים הקשורים למטבעות קריפטוגרפיים, הכוללים עסקאות מטבע חוץ לא חוקיות בהיקף כולל של יותר מ-1.1 מיליארד דולר.
שירות המכס של המדינה דיווח על מספר הפרות של כללי עסקאות מטבע חוץ לחבר הקונגרס, Min Byoung Dug.
בהתבסס על הדו"ח, הסכום הוא למעלה מפי שניים מ-620 מיליון הדולר שדווחו לשנת 2021 כולה ומייצג עלייה של יותר מ-70% מהשנה הקודמת.
תמונה: Investopedia
בהתבסס על הדו"ח, הסכום הוא למעלה מפי שניים מ-620 מיליון הדולר שדווחו לשנת 2021 כולה ומייצג עלייה של יותר מ-70% מהשנה הקודמת. הממצאים מצביעים על כך שלמעלה מ-75% מהעסקאות המפרות את תקנות המט"ח מעורבות במטבעות קריפטוגרפיים, לעומת 61% בשנה שעברה.
יחד עם ארבע עסקאות המט"ח הבלתי חוקיות, דרום קוריאה בוחנת מקרים של 3.4 מיליארד דולר בעסקאות חריגות שנחשבות קשורות לפעילות הונאה של מטבעות קריפטוגרפיים.
העסקאות התאפשרו, לפי הרשויות בדרום קוריאה, על ידי שני בנקים גדולים במדינה.
דרום קוריאה: מרכז קריפטו
דרום קוריאה התגלתה כמרכז קריפטו בשנים האחרונות. לאחרונה, יותר מ-10% מאוכלוסיית המדינה השקיעה במטבעות דיגיטליים, כאשר תנופת הקריפטו החלה ב-2017.
נכון לאוגוסט בשנה שעברה, בורסות הקריפטו של דרום קוריאה היוו כ-10% מנפח העסקאות העולמי, מה שהופך אותה לאחד מחמשת שווקי הקריפטו הגדולים בעולם.
בשנת 2018, הוועדה לשירותים פיננסיים של דרום קוריאה חיזקה את הכללים המסדירים חשבונות בנק בבורסת קריפטו.
רק "חשבונות בנק בשם אמיתי" מותרים לעסקאות במטבעות קריפטוגרפיים תחת מערכת ההגבלות החדשה.
על פי החוקים החדשים, על מנת למשוך או להפקיד כספים מהארנק האלקטרוני שלו, לקוח (סוחר) חייב להיות בעל חשבון בנק בשמו האמיתי באותו בנק כמו סוחר מטבעות הקריפטו שלו.
בינתיים, מגזר הקריפטו של דרום קוריאה מתמקד מאוד ב- Metaverse ו-NFTs. הממשלה השקיעה כ-177 מיליון דולר לצמיחת עסקי Metaverse במדינה. זה הפך את הממשלה לראשונה לנקוט בצעד זה באופן רשמי.
שווי שוק כולל של BTC עומד על 405 מיליארד דולר בגרף היומי | מָקוֹר: TradingView.com תמונה מוצגת מ-Wikimedia Commons, תרשים מאת TradingView.com
מקור: https://bitcoinist.com/south-korea-reports-crypto-related-forex-cases/