הוקס, יחידת משטרת דרום אפריקה, עצרו את זאין מוחמד ואלה בן ה-57 ואת מישל ביאנקה בזוידנהוט בת ה-25 בגין הונאה לכאורה של 34 מיליון רופי (כ-2.1 מיליון דולר) במטבעות קריפטוגרפיים, כך דיווחה התקשורת המקומית ביום רביעי.
התיק כרוך כעת שני חשודים ובעלה של בזוידנהוט, ג'רוד דה לנגה, בן 32, שנעצר ב 2020 על מעורבותו לכאורה בהונאה. חקירת משטרה העלתה כי ואלה הציג את הקורבן לדה לנגה עבור שותפות עסקית.
דובר ההוקס, קפטן Ndivhuwo Mulamu, אמר כי החשודים פיתו את הקורבן לבצע כספים למפעל מזויף של מטבעות קריפטוגרפיים בשם Siyakhula Logistics Pty (LTD) בפברואר 2020. Mulamu ציין עוד כי החשודים הבטיחו למתלונן תשואה משתלמת על השקעותיהם.
הדובר הוסיף כי הקורבן הסכים להשקיע, ובכך העביר כ-34 מיליון דולר (2.1 מיליון דולר) למפעל וכן לחשבונות הבנק של בזוידנהוט באמצעות עסקאות נפרדות.
יתר על כן, הוא הסביר כי במקום שהחשודים ישקיעו את הכסף במפעל הקריפטו, הם השתמשו בו עבור חברת Liverage Trading מבלי ליידע את המשקיע.
על פי הדיווח, ואלה ובזוידנהוט נעצרו במגוריהם בלנסיה ואלברטון והופיעו ביום שלישי בבית המשפט האזורי בלנסיה ביוהנסבורג. שניהם הואשמו במרמה והלבנת הון, והדיון בבית המשפט שלהם יתקיים ב-19 ביולי.
דה לנגה עומד כעת בערבות בסך R20,000 ($1,258) בעוד ואלה ובזוידנהוט קיבלו ערבות בסך R10,000 ($629).
הונאות קריפטו במגמת עלייה
כשהקריפטו ממשיך לצבור אחיזה, שחקנים רעים ראו במעמד הנכסים המתהווה כלי לביצוע כל מיני פעילויות פליליות. בפברואר, סוכני אכיפת החוק האיריים עצרו אישה בגין מעורבותה ב- הונאת קריפטו של מיליון דולר.
בחודש שעבר עצרה משטרת בנגקוק שישה חשודים שהונו 500 אזרחים סינים וטייוואנים להשקיע ב תוכניות הונאה של מטבעות קריפטוגרפיים מה שהוביל לאובדן כספי הקורבנות.
מקור: https://coinfomania.com/police-arrest-two-2-million-crypto-fraud/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=police-arrest-two-2-million-crypto -הונאה