על פי מסמך בית המשפט האחרון ממחלקת הרגולציה הפיננסית של ורמונט, מלווה קריפטו בבעיה צֶלסִיוּס רשת העלתה לכאורה "הצהרות כוזבות ומטעות" לגבי בריאותה הפיננסית ועמידה בחוקי ניירות ערך.
על פי מסמך בית המשפט, ייתכן שמלווית מטבעות הקריפטו בפשיטת הרגל Celsius Network Ltd הטעתה משקיעים לגבי קשייה הפיננסיים ועסקה במניפולציה הבלתי הולמת של מחיר האסימונים של הפלטפורמה כדי לשפר את המאזן והפיננסיים של החברה.
השמיים הגשה הוגשה כתמיכה לבקשתו של נאמן ארצות הברית למנות בוחן חסר פניות על ידי מחלקת הרגולציה הפיננסית של ורמונט. לפני כן הצהיר הנאמן האחראי על פשיטת הרגל של סלסיוס כי הוא מחפש בודק שיסייע באיסוף פרטים נוספים ויפיג בלבול ודאגה.
בהצהרה התומכת בבקשת משרד המשפטים למנות בוחן בתיק פשיטת הרגל של סלסיוס, מחלקת הרגולציה הפיננסית של ורמונט קבעה כי ייתכן שהמשרד משלם תשואות באמצעות מבנה דמוי פונזי.
במקביל הגישו מחזיקי מניות צלזיוס סדרה ב' התנגדות מוגבלת לבקשה וציינו כי לא נקטו עמדה לגבי מינוי בוחן ובמקום זאת דחקו לצמצם את היקף הבקשה ולשנות את התקציב כדי למנוע מבזבז כסף.
מלווה הקריפטו Celsius מואשם בהטעיית משקיעים
בהתבסס על סקירה ראשונית של רישומים פיננסיים, ההצהרה האחרונה טוענת שצלסיוס ספג "הפסדים עצומים" במהלך שבעת החודשים הראשונים של 2021 ו"שני אירועים שליליים מהותיים" בחודשים יוני ויולי. יתרה מזאת, למרות שהיא מחויבת על ידי חקיקת ניירות ערך המדינה והפדרלית לחשוף את הדוחות הכספיים שלה, החברה שמרה את ההפסדים שלה ממשקיעים.
בעתירה נטען גם שייתכן שצלסיוס עשה מניפולציה בערך של מטבע ה-CEL שלה. ייתכן שהשטר העלה באופן "מלאכותי" את אחזקות ה-CEL של החברה במאזן.
המסמך מצטט את הבלוגים והציוצים של מנכ"ל Celsius, אלכס משינסקי, כולל אחד שבו הוא התעקש כי "כל הכספים בטוחים", למרות שלפי המסמך, "מלווה הקריפטו היה חדל פירעון וכספי המפקידים לא היו בטוחים".
לפי ההגשה, החברה מעולם לא הרוויחה מספיק הכנסה כדי לשמור על התשואות הניתנות למשקיעים.
עוד נאמר בו:
זה מדגים מקרה חמור של ניהול כושל פיננסי וגם מעלה את האפשרות שלפחות מדי פעם, תשואות למשקיעים קיימים שולמו ככל הנראה באמצעות נכסים של משקיעים חדשים.
מועצת ניירות הערך של מדינת טקסס (SSB) אמרה בבקשה בנושא כי סלסיוס הגיבה לבקשות למידע ותיעוד בצורה לא מספקת ואטית וכי קביעותיה לגבי מצבם הכלכלי של החייבים בתיק פשיטת הרגל "היו סותרות במקרה הטוב".
התלונה בטקסס תמכה בהאשמות של ורמונט ופרטה מקרים אחרים שבהם היא סברה שמלווה הקריפטו הטעה את הציבור. זה גם ציטט פוסט בבלוג מה-7 ביוני שבו צלסיוס הזכיר למשתמשים שלמרות שנותרו להם רק חמישה ימים לפני הפסקת המשיכות, אין לו בעיה למלא את הבקשות שלהם.
התביעה של ורמונט גם טוענת כי משינסקי הונה בגלוי משקיעים בהתקשרויות הרגולטוריות שלה בטענה שהפיגה את הדאגות של הרגולטורים הממשלתיים על ניירות ערך בדצמבר.
ורמונט טוענת שצלסיוס תמרן את המחיר של האסימון המקורי שלה דייקו בעתירתה. יותר מ-40 מיליון אסימוני CEL נוספו להחזקות של Celsius בין ה-2 במאי ל-1 ביולי, כאשר החברה הפסיקה לאפשר משיכות, כאשר יותר ממחצית מהגידול התרחש לאחר סגירת האתר. לפי הרשות, מלווה הקריפטו Celsius השתתף בפעולה זו בשלב מסוים בשנת 2021. ללא עמדת CEL, ההתחייבויות היו עולות על הנכסים "לפחות" מאז פברואר 2019.
מקור: https://www.cryptopolitan.com/crypto-lender-celsius-shocking-facts/