קריפטו הוא 'המפתח' לפיצוח הפשע, אומר יורופול

בעוד ביטקוין ומטבעות קריפטוגרפיים אחרים נמצאים בשימוש הולך וגובר על ידי פושעים, האופי הפתוח של טכנולוגיית הבלוקצ'יין מספק גם לרשויות דרך "מפתח" חדשה להתמודד עם פשע מאורגן.

זה היה הקונצנזוס הכללי בקרב מומחי קריפטו וחוקרים פיננסיים שהתכנסו בשבוע שעבר ל-6 ועידה עולמית בנושא כספים פליליים ומטבעות קריפטו בהאג בהנחיית יורופול בתמיכת מכון באזל לממשל

לדברי הדוברים, שייצגו רגולטורים אירופיים, רשויות אכיפת החוק ומומחים מבורסת קריפטו בינאנס, כמו גם בלוקצ'יין sleuths Chainalysis, CypherTrace, ו מעבדות TRM, השימוש במטבעות קריפטוגרפיים מתרחב "למעשה לכל מדינה ומגזר", ומאפשר צורות חדשות של פשע.

דוגמאות לפעילויות לא חוקיות שבהן נעשה שימוש בקריפטו כוללות הברחת סמים, פדיון משחקים בספורט ומימון ייצור, רכישה, החזקה ויצוא של נשק להשמדה המונית.

בנוסף, יש מספר גדל והולך של מלביני הון מקצועיים המנצלים את האפשרויות הניתנות על ידי נכסים דיגיטליים להלבנת הכנסות מפשעי פיזיים וסייבר כאחד.

עם זאת, בהתייחסות לאופי הבדוי של רוב רשתות הבלוקצ'יין והיכולת לעקוב - במידה מסוימת - אחר עסקאות מטבעות קריפטוגרפיים, הדוברים גם הסכימו ש"מאפיינים ייחודיים אלה "מציעים הזדמנות חסרת תקדים" לחקור רשתות של פשע מאורגן והלבנת הון וכדי בסופו של דבר לשחזר כספים גנובים.

התמודדות עם פשע מאורגן, לעומת זאת, ידרוש גם "כלים נכונים, יכולת ושיתוף פעולה", אמרו המומחים.

להקדים את הפשע

לפי היורופול, כל הצדדים המעורבים במאבק בפשיעה, כמו אכיפת חוק, רגולטורים והמגזר הפרטי, "עובדים קשה כדי להקדים את אלה שמנצלים לרעה נכסי קריפטו כדי לבצע פשעים ולהלבין כסף".

הארגון גם סומך על חקיקה אירופית חדשה כדי "להבטיח שנכסי קריפטו יטופלו כמו כל נכס אחר למטרות רגולציה ופיקוח נגד הלבנת הון".

הכללים החדשים, סופית ביוני השנה, ידרוש מספקי שירותים, כגון בורסי קריפטו, לאסוף ולאחסן מידע המזהה אנשים המעורבים בעסקאות קריפטו, וכן למסור את המידע לרשויות שעורכות חקירות.

התקנות החדשות, לעומת זאת, לא יכפו את דרישות המעקב על ארנקים פרטיים, לא מאוחסנים, שהפרלמנט של האיחוד האירופי תכנן בתחילה במרץ.

אף על פי כן, מכיוון שרשויות אכיפת החוק ורשויות המשפט מתייחסות יותר ויותר למטבעות קריפטוגרפיים כמו כל נכס אחר מנקודת מבט משפטית, תפיסה, ניהול ובסופו של דבר המרה של מטבעות קריפטוגרפיים לכסף פיאט הופכים כעת למשימה קלה בהרבה, אמר יורופול.