ב-16 בפברואר האשימה רשות ניירות ערך של ארה"ב (SEC) את Terraform Labs, החברה הסינגפורית מאחורי יצירת LUNA ו-UST - אסימונים מקוריים של המערכת האקולוגית Terra - ואת מייסדה השותף Do Kwon בקידום של מיליארדים רבים. הונאה בדולר על ידי הצעת ומכירה של ניירות ערך לא רשומים באמצעות שימוש בנכסי קריפטו.
ה- SEC תלונה - שהוגשה לבית המשפט המחוזי בארה"ב עבור המחוז הדרומי של ניו יורק - טוענת כי תוכנית ההונאה שקידמו קוון וטראפורם גרמה להפסדים של מיליארדי דולרים למשקיעים קמעונאיים ומוסדיים כאחד, תוך שימוש באפיקי השקעה שונים.
היום האשמנו את Terraform Labs PTE Ltd ואת Do Hyeong Kwon מסינגפור בתזמורת הונאה בניירות ערך של נכסי קריפטו בהיקף של מיליארדי דולרים, הכוללת מטבע אלגוריתמי stablecoin וניירות ערך אחרים של נכסי קריפטו.
— רשות ניירות ערך בארה"ב (@SECGov) פברואר 16, 2023
שיווק ניירות ערך לא רשומים
ה-SEC טוענת כי הנאשמים שיווקו ניירות ערך לא רשומים של נכסי קריפטו כדי לחפש את התועלת שלהם "על ידי טענה שוב ושוב שהאסימונים עלו בערכם".
Terraform קידמה את stablecoin UST שלה כ"נושאת תשואה", שילמה עד 20% ריבית באמצעות פרוטוקול ההלוואות וההלוואות "עוגן". לפי הסוכנות, הם "הטעו משקיעים שוב ושוב" בטענה שהם עובדים לצד אפליקציית תשלום סלולרית קוריאנית שהשתמשה בבלוקצ'יין של Terra כדי להסדיר עסקאות שיבטלו את הערך של LUNA.
ה-SEC טוען שכל ההבטחות הללו היו כוזבות ורק ביקשו את התועלת האישית של Terraform ו-Kwon.
מלבד לונה ו-UST, Terra הציעה השקעות אחרות כמו "mAssets" ואסימוני MIR, שגם סומנו כניירות ערך על ידי ה-SEC. mAssets היו בעצם גרסאות אסימונים של stock,s ו-MIR היה האסימון המקורי של Mirror Protocol, DEX שנבנה על גבי ה-Terra blockchain.
UST לא היה "אלגוריתמי", אומר ה-SEC
הנאשמים העלו טיעונים מטעים לקידום הונאה שלהם. גארי גנסלר, יו"ר ה-SEC, אמר כי הנאשמים ביצעו הונאה על ידי טענה של "הצהרות כוזבות ומטעות" על פרויקט Terra LUNA לבניית אמון בקהילה לפני שגרמו להפסדים של מיליוני דולרים במקרים מסוימים.
"אנו טוענים כי Terraform ו-Do Kwon לא הצליחו לספק לציבור חשיפה מלאה, הוגנת ואמיתית כנדרש עבור שורה של ניירות ערך של נכסי קריפטו, בעיקר עבור LUNA ו- Terra USD, […] הם ביצעו הונאה על ידי חזרה על שקר והטעיה הצהרות כדי לבנות אמון לפני גרימת הפסדים הרסניים למשקיעים".
גנסלר בירך על עבודת החקירה של ה-SEC, והראה עד כמה יכולה חברת מטבעות קריפטוגרפיים להגיע כדי לבצע הונאה של מיליוני דולרים, תוך התחמקות מחוקי ניירות ערך.
גורביר ס. גרוואל, מנהל חטיבת האכיפה של ה-SEC, הדגיש כי התלונה מוכיחה שהמערכת האקולוגית של טרה כלל לא הייתה מבוזרת אלא "הונאה שהונחה על ידי מה שנקרא 'סטablecoin' (UST) אלגוריתמי, שמחירו "היה בשליטת הנאשמים, לא שום קוד".
הרשויות לא רוצות עוד אירוע דמוי טרה
As דיווח by CryptoPotato, זו לא הפעם הראשונה שדו קוון מואשם בהתמוטטותן של Terra LUNA ו-UST. ביולי 2022, דיווחו הרשויות בדרום קוריאה פשטו על משרדיו של קוון בסיאול ופתחו בחקירה של TFL, החברה שמאחורי ה- Terra stablecoin. החקירה נבעה מהאשמות שהחברה תמרנה את המחיר של אסימון ה-LUNA שלה באמצעות מסחר בשטיפה ופעילויות בלתי חוקיות אחרות.
על פי הדיווחים, החקירה עדיין נמשכת נכון לספטמבר 2022. נכון להיום, דו קוון הוא נמלט לפי הדיווחים מסתתר בסרביה, אבל למרות שיש א הודעה אדומה מהאינטרפול עליו, יש לו בטוח כמה פעמים שהוא לא מתחמק מהרשויות.
הקריסה האחרונה של ה-Terra stablecoin שוב משכה את תשומת הלב לנושא הרגולציה של stablecoin. Stablecoins הם נכסים דיגיטליים שנועדו לשמור על ערך יציב ביחס למטבע פיאט או לנכס אחר; חלקם מגבים את האסימונים שלהם על ידי החזקת א סכום פרופורציונליt של נכס הבסיס, בעוד אחרים להשתמש באלגוריתמים כדי לאזן את השווקים ולייצב את המחיר - UST הייתה בקבוצה הזו.
Stablecoins מאפשרים עסקאות פיאט לקריפטו בבורסות ומספקים מאגר יציב של ערך למשתמשים. ובכל זאת, חוסר הפיקוח הרגולטורי שלהם יש עוררו דאגות בין הרגולטורים ברחבי העולם.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/sec-sues-terraform-labs-and-do-kwon-for-crypto-fraud-involving-ust-and-luna/