SEC גובה 11 אנשים מעל 300 מיליון דולר "ערימת פירמידה" קריפטו

הרשות לניירות ערך (SEC) האשימה 11 אנשים בגין תפקידם לכאורה ביצירת פלטפורמת "הונאת פירמידת קריפטו" Forsage. 

האישומים הוגשו בבית המשפט המחוזי של ארצות הברית באילינוי ב-1 באוגוסט, כאשר ה-SEC טען כי המייסדים והמקדמים של הפלטפורמה השתמשו ב"פירמידת ההצפנה ההונאה וסכימת פונזי" כדי לגייס יותר מ-300 מיליון דולר מ"מיליוני משקיעים קמעונאיים". עוֹלָמִי."

השמיים ה-SEC בתלונה נכתב כי Forsage עוצבה כך שמשקיעים יתוגמלו כלכלית על ידי גיוס משקיעים חדשים לפלטפורמה ב"מבנה פונזי טיפוסי", שהשתרע על פני מספר מדינות כולל ארה"ב ורוסיה. 

לפי ה-SEC, תוכנית פונזי היא הונאה השקעה המשלמת למשקיעים קיימים כספים שנאספים ממשקיעים חדשים. תכניות אלה משדלות לעתים קרובות משקיעים חדשים על ידי הבטחה להשקיע כספים בהזדמנויות שמניבות תשואות גבוהות בסיכון מועט. 

ב בית משפט המסמך, ה-SEC קבע כי:

"היא [פלטפורמת Forsage] לא מכרה או מתיימרת למכור שום מוצר מתכלה בפועל ללקוחות קמעונאיים בתום לב במהלך תקופת הזמן הרלוונטית ולא היה לה מקור הכנסה ברור מלבד כספים שהתקבלו ממשקיעים. הדרך העיקרית של משקיעים להרוויח כסף מ-Forsage הייתה לגייס אחרים לתוכנית."

לפי ה-SEC, תוכנית ה-Ponzi לכאורה של Forsage פועלת בכך שהיא מאפשרת תחילה למשקיעים חדשים להקים ארנק קריפטו ולרכוש "חריצים" מהחוזים החכמים של Forsage.

משבצות אלה יעניקו להם את הזכות לזכות בפיצויים מאחרים שגייסו לתכנית, המכונה "downlines", וגם מקהילת המשקיעים של Forsage בצורה של חלוקת רווחים, המכונה "פלאוברים".

קרולין וולשהנס, ממלאת מקום ראש יחידת הקריפטו והסייבר של ה-SEC כינתה את Forsage "תוכנית פירמידה הונאה שהושקה בקנה מידה עצום ומשווקת למשקיעים בצורה אגרסיבית".

היא גם הוסיפה כי טכנולוגיות מבוזרות אינן יכולות לשמש נתיב מילוט להתנהלות בלתי חוקית:

"רמאים אינם יכולים לעקוף את חוקי ניירות הערך הפדרליים על ידי מיקוד התוכניות שלהם בחוזים חכמים ובלוקצ'יין."

בנוסף לארבעת המייסדים, הכוללים את ולדימיר אוחוטניקוב, ג'יין דו המכונה לולה פרארי, מיכאיל סרגייב וסרגיי מסלקוב, התלונה של ה-SEC כללה גם שבעה יזמים, שלושה מהם היו בקבוצת קידום מכירות שבסיסה בארה"ב בשם "צלבני הקריפטו" .

כל 11 האנשים הואשמו בהפרת "הצעות ומכירות לא רשומות של ניירות ערך" לפי סעיף 5 A & C ו"הונאה" לפי סעיף 17(א) (1 ו-3) של חוק ניירות הערך האמריקאי. הנאשמים הואשמו גם ב"הונאה" לפי סעיף 10 לפנה"ס של חוק הבורסה האמריקאי.

מאמצים אלה אפשרו למבנה פונזי ללכוד את קנה המידה העצום שהוא השיג ממשקיעים קמעונאיים שקנו במודל בשנתיים האחרונות, אמר ולשהנס.

מידע נוסף: כיצד לזהות ולהימנע מתוכנית קריפטו משאבה והשלכה?

בספטמבר 2020, Forsage היה כפוף ל פקודות הפסקה מה-SEC הפיליפינים. במרץ 2021, הפלטפורמה קיבלה גם פקודות הפסקה וביטול מה מונטנה הממונה על ניירות ערך וביטוח.

של Forsage ערוץ יוטיוב מראה שהפלטפורמה שלהם קודמה כבר לפני עשרה ימים. גם חשבון הטוויטר של הפלטפורמה נראה פעיל.

קוינטלגרף פנה ל-Forsage כדי לספק תגובה בנושא אך לא קיבל תגובה מיידית.