רשויות מנהטן צפויות לחקור את ההפקה לכאורה של כספים בין FTX ל-Alameda Research. כתב פוקס ניוז, צ'ארלס גספארינו, מצטט מקורבים במשרד התובע האמריקאי במנהטן.
הוא פרסם את החשיפה לציבור באמצעות ציוץ היום, יום רביעי, 17 בנובמבר, 2022. ככל הנראה, הפרקליטות מקווה לנסח כתבי אישום לפני סוף 2022. השימוש לרעה בכספי הלקוחות יהיה כנראה הנושא של כתב האישום. הוא גם הצהיר כי הרשויות באיי בהאמה מבקשות להוביל את המקרה.
השמיים ציוץ לקרוא:
"מקורות המקורבים לפרקליט ארה"ב במנהטן אומרים שהמשרד מעוניין להכין כתב אישום עד סוף השנה בגין שערוריית FTX בעקבות גילויים נוספים של שימוש לרעה לכאורה של סם בנמן-פריד בכספי לקוחות וכאשר הרשויות בבהאמה מתכננות לקחת את ההובלה בתיק. ”
זה נוסף על הבדיקה של ה-SEC על האפשרות של שימוש לרעה בכספי FTX בארה"ב. כמו כן, שלטונות הבית הלבן אמרו לאחרונה שהם בחנו מקרוב את מצב ה-FTX. מזכיר העיתונות בבית הלבן אמר כי מטבעות קריפטוגרפיים פוגעים בחייהם של אמריקאים ממוצעים. הבית הלבן רואה בפיקוח קריפטו נושא חשוב, הם הוסיפו. המזכיר הוסיף כי האירועים האחרונים בקריפטו מדגישים את הצורך ברגולציה של קריפטו.
על מה בדיוק גובים SBF?
עד כה, הרשות לניירות ערך, הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות ומשרד המשפטים פתחו כולם בחקירות, כך נמסר. כוחות המשטרה המלכותיים של איי בהאמה אמרו כי הם גם פתחו בחקירה.
במסגרת הליך פשיטת הרגל של פרק 11, הביע מנכ"ל FTX החדש של החברה, ג'ון ריי, את עמדתו לגבי המצב. לדבריו, המצב חסר תקדים ושום דבר שראה עם כישלון תאגידי כלשהו בקריירה הארוכה שלו. בתביעה לבית המשפט, ריי תיאר את המצב כ "כישלון מוחלט של בקרות תאגיד." הוא הוסיף שיש היעדר מוחלט של מידע פיננסי אמין.
טרם הועלו טענות לעוולה, וייתכן כי לא יוגשו כתבי אישום. ל-FTX יש הודה שעשתה טעויות שהובילו להגשת פשיטת הרגל. היו דיווחים שבנקמן-פריד ובכירים אחרים הלוו פיקדונות לקוחות לחברת המסחר האחות שלו, Alameda Research Inc., כדי לסתום חורים במאזנה.
ההתמקדות העיקרית של החוקרים היא האם FTX ביצעה הונאה באופן שבו היא התמודדה עם לקוחותיה, משקיעיה או עם רשויות, אומר כריסטופר לאווינה, יו"ר משותף של פרקטיקת המטבעות הקריפטוגרפיים במשרד עורכי הדין Withersworldwide.
מקור: https://crypto.news/sam-bankman-fried-set-to-face-lawsuit-for-fraud-in-new-york/