אלכסנדר וויניק, אזרח רוסי שהואשם בניהול בורסת קריפטו לא חוקית BTC-e הוסגר לארצות הברית כדי לעמוד בפני האשמות בהונאה.
ב הצהרה, קנת א. פוליט ג'וניור, עוזר עורך דין, ציין:
"אחרי יותר מחמש שנים של התדיינות משפטית, האזרח הרוסי אלכסנדר וויניק הוסגר אתמול לארצות הברית כדי שיישא באחריות לתפעול BTC-e, בורסת קריפטוגרפיה פלילית, שהלבינה יותר מ-4 מיליארד דולר מהתמורה הפלילית".
הוא הוסיף:
"הסגרה זו ממחישה את מחויבותו של המחלקה לחקור ופירוק פעילות סייבר בלתי חוקית ולא הייתה אפשרית ללא העבודה הבלתי פוסקת של משרד העניינים הבינלאומיים של משרד המשפטים".
לאחר 21 סעיפי אישום החלפת כתב אישום בינואר 2017, ויניק הוכנס למעצר ביוון ביולי 2017 בהתבסס על בקשה של ארה"ב.
בכתב האישום צוין כי וויניק, עם שותפיו למזימה, ניהל, הפעיל והחזיק בבעלותו את BTC-e, ישות משמעותית להלבנת הון ופשעי סייבר המאפשרת מסחר בביטקוין בין משתמשים.
בדו"ח צוין:
"בכתב האישום נטען כי BTC-e איפשרה עסקאות עבור פושעי סייבר ברחבי העולם וקיבלה רווחים פליליים ממספר רב של פריצות מחשב ואירועי פריצה, הונאות תוכנות כופר, תוכניות גניבת זהות, פקידי ציבור מושחתים וטבעות הפצה של סמים".
במהלך הפעילות, BTC-e קיבלה ביטקוין בשווי של יותר מ-4 מיליארד דולר. יתר על כן, היא הגבירה פשעים החל מסחר בסמים ועד שחיתות ציבורית, תוכניות הונאה להחזרי מס, גניבת זהות ופריצות למחשבים.
בדצמבר 2020, ויניק נכלא לחמש שנים על ידי בית משפט בפריז, חדשות דיווח.
בזמנו נגזר דינו בגין הלבנת הון במסגרת ארגון פשע ומסירת מידע כוזב על מקור ההכנסות. הוא הואשם גם בסחיטה ובפשעי סייבר רבים.
מקור תמונה: Shutterstock
מקור: https://blockchain.news/news/russian-national-extradited-to-the-us-to-face-crypto-money-laundering-charges