המשטרה המונגולית הפנימית עצרה שישים ושלושה בני אדם בקשר לקשירת קשר לכאורה להלבנת יותר מ-12 מיליארד יואן (1.7 מיליארד דולר).
עשרה מיליון יואן מכובסים מדי חודש
לפי סין חדשותעל פי הדיווחים, הרשויות באזור האוטונומי הפנימי של מונגוליה גילו רשת נרחבת חוצת גבולות שהשתמשה במטבע וירטואלי כדי לעבד כספים החשודים שהגיעו מפעילויות פליליות, כולל מזימות פירמידה מקוונות, הימורים בלתי חוקיים והונאה.
המשטרה החלה לראשונה לאחר שהבחינה בהיקפי עסקאות חריגים בכספי הכרטיסים של בנק שימויואן בניה בהיקף של עשרות מיליוני יואן בחודש.
לאחר מכן בילו חוקרים מיוחדים מהלשכה לביטחון ציבורי של העיר טנגליאו שלושה חודשים בהסתננות החשודים הלבנת כספים טַבַּעַת. החקירה כללה 230 שוטרים ב-17 מחוזות סיניים, עיריות ואזורים אוטונומיים, כולל בייג'ינג, גואנגדונג, היילונגג'יאנג והנאן.
שישים ושלושה נעצרו, מיליונים נתפסו
בעקבות החקירות נעצרו 63 חשודים, בהם שני ראשי ראשים שנמלטו לבנגקוק, תאילנד. הרשויות גם החרימו כ-130 מיליון יואן, החשודים כהכנסות של מפעלים פליליים.
לדברי החוקרים, הכנופיה, שהשתמשה באפליקציות הודעות מוצפנות כדי לתקשר, המירה תחילה מאות מיליוני דולרים של כספים חשודים בפלילים למטבעות קריפטוגרפיים שונים לפני שהעבירה אותם למאות ארנקי קריפטו אנונימיים. הפושעים השתמשו במערכת כדי להלבין יותר מ-1.7 מיליארד דולר בהצלחה.
הונג קונג חוקקת חוק נגד הלבנת הון
החדשות הללו מגיעות רק ימים לאחר בית המחוקקים בהונג קונג עבר חוק הקמת מערכת רישוי לספקי שירותי נכסים וירטואליים (VASP). החוק החדש, שנקרא הצעת החוק לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, מחייב את ה-VASP לקיים את אותה רמה של בדיקת נאותות ודרישות שמירת תיעוד בעסקאות דיגיטליות כפי שמתבצעת בעסקאות מסורתיות רבות.
התקנות החדשות מחייבות גם מוסדות פיננסיים לשמור תיעוד טוב יותר של רכישות צרכנים של נכסי מטבעות קריפטוגרפיים ולקבוע עונשים על מכירה בלתי חוקית של מוצרים הקשורים לקריפטו.
הונג קונג שימשה היסטורית כנקודת הכניסה העיקרית בעולם לסחר עם סין, ובאוקטובר, גורמים רשמיים ציינו את רצונם להקים את העיר כעיר מרכז גלובלי לנכסים וירטואליים. ממשלות אחרות ברחבי העולם בחנו את הגישות שלהן להסדרת עסקים הקשורים למטבעות קריפטוגרפיים. ובכל זאת, העיר הייתה מהראשונות שהקימה תכנית רישוי רגולטורית למנהלי קרנות ובורסות מרכזיות שסחרו בנכסים וירטואליים.
התקנות החדשות יחייבו שכל העסקים יגישו בקשות לוועדה לניירות ערך ולעתיד לבדיקה רגולטורית, בעוד שמאמץ הרישוי הקודם היה וולונטרי.
רק שתי בורסות קריפטו, המופעלות על ידי BC Group ו-Hashnet, ומספר קטן של חברות לניהול כספים קיבלו עד כה רישיונות לעסוק בנכסי קריפטו.
מקור: https://crypto.news/police-in-china-dismantles-billion-dollar-crypto-money-laundering-operation/