התובע של ארצות הברית במחוז הדרומי של ניו יורק הודיע כי בסך הכל שישה מנהלים של תוכנית המטבעות הקריפטוגרפיים Ponzi AirBit Club הודו באשמה על תפקידיהם בסדרה מתואמת בינלאומית של אישומים בהונאה והלבנת הון.
במשך תקופה של חמש שנים, מפעילי AirBit Club גרפו לכאורה כ-100 מיליון דולר. זה כולל את המייסדים השותפים פבלו רנאטו רודריגז וגוטמברג דוס סנטוס, עורך הדין שלהם סקוט יוז, ומקדמי ה-AirBit ססיליה מילאן, קארינה צ'יירז וג'קי אגילר, שהודו באישומים הכוללים קונספירציה של הונאה בנקאית, קונספירציה של הונאה בנקים וקנוניה של הלבנת הון. חיובים
עוד פונזי
ב הצהרה, עורך הדין האמריקאי דמיאן וויליאמס אמר שששת המנהלים ניצלו את ההייפ הגובר סביב מחלקת הנכסים כדי להונות קורבנות תמימים ברחבי העולם מתוך מיליוני דולרים עם הבטחות שווא שכספם מושקע במסחר ובכרייה במטבעות קריפטוגרפיים.
"במקום לעשות מסחר או כרייה במטבעות קריפטוגרפיים בשם משקיעים, הנאשמים בנו תוכנית פונזי ולקחו את כספם של הקורבנות לכיסם. ההודאות באשמה מעבירות מסר ברור שאנחנו באים אחרי כל אלה שמבקשים לנצל מטבעות קריפטוגרפיים כדי לבצע הונאה".
על פי ממצאי אכיפת החוק, רודריגז, דוס סנטוס, יוז, צ'יירז ומילאן ביקשו מהקורבנות לרכוש חברות במזומן באמצעות ברוקרים של צד שלישי במטבעות קריפטוגרפיים. ההכנסות הבלתי חוקיות של AirBit Club Scheme הולבנו לאחר מכן באמצעות מספר חשבונות בנק מקומיים וזרים, כולל חשבון נאמנות של עורך דין בניהולו של יוז.
באמצעות חשבון זה הפנה עורך הדין כספים להוצאות אישיות של המייסדים והמקדמים וכן לעצמו. כספים אלה שימשו גם לאירועי קידום מכירות וחסויות שנועדו לקדם עוד יותר את תוכנית המועדון של AirBit.
הוצאות על תערוכות מפוארות, בתי יוקרה
כל הנאשמים, שהיו ראשונים טעון באוגוסט 2020, נסע ברחבי ארצות הברית ואמריקה הלטינית, אסיה ומזרח אירופה, אירח תערוכות "מפוארות" ומצגות קהילתיות קטנות שמטרתן לשכנע את הקורבנות לרכוש חברות במועדון AirBit.
עוד הצהירו התובעים כי הקורבנות יכלו לראות "רווחים" שנצברו בפורטל המקוון שלהם. עם זאת, לא הייתה כרייה או מסחר בפועל של ביטקוין מטעם הקורבנות. במקום זאת, מפעילי פרויקט ההונאה "העשירו את עצמם" והוציאו את הכסף על מכוניות, תכשיטים ובתי יוקרה, ומימנו עוד חשיפות אקסטרווגנטיות כדי לצבור עוד קורבנות.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/operators-of-airbit-plead-guilty-to-100m-crypto-ponzi-scheme/