מחקר חדש שפורסם על ידי פלטפורמת ה-crypto analytics ו-Compliance Elliptic, בחן מקרוב את הניצול של פלטפורמות web3 כדי להקל על הלבנת הון.
השמיים ללמוד, שכותרתו "מצב הפשע חוצה השרשרת" דיבר על העידן החדש של פשע הקריפטו וכיצד פושעים התפתחו עם התפתחות הטכנולוגיה.
4 מיליארד דולר הלבינו
המחקר של אליפטיק נסב סביב שלושה מוצרי web3, כלומר בורסות מבוזרות (DEX), גשרים צולבים שרשרת ושירותי החלפת מטבעות.
עם גשרים ושירותי החלפה לרשותם, פושעי סייבר הצליחו לטשטש נתיב כסף של 4 מיליארד דולר שמקורו בפעילויות לא חוקיות.
"חלק מהעבריינים הפוריים ביותר כוללים האקרים, שווקי אינטרנט אפלים, פלטפורמות הימורים מקוונות, שירותי נכסים וירטואליים אסורים, מזימות פונזי ותוכנות כופר." הדוח נקרא עוד.
חילופי מידע מבוזרים
קריפטו גנוב ממעללי DeFi בהיקף של 1.2 מיליארד דולר עשו את דרכם ל-DEXs כדי להחליפם בנכס אחר. זה מהווה יותר משליש מניצולי הקריפטו שנסקרו עבור הדוח.
Uniswap, Curve Finance ו-1Inch DEX aggregator הם בין ה-DEXs שזוהו כפלטפורמות המועדפות להחלפה על ידי פושעים.
החלפת מטבעות וגשרים
יתר על כן, פושעי סייבר הצליחו להלבין עוד 1.2 מיליארד דולר באמצעות שירותי החלפת מטבעות. זה כרוך בהחלפת נכסים בתוך ולרוחב blockchains, ללא צורך להירשם לחשבון. שירותים אלה פופולריים במיוחד בקרב שחקנים גרועים.
גשרים צולבים שרשרת משמשים גם פושעים כדי לטשטש את הפעילות הבלתי חוקית שלהם על ידי הוספת שכבה של אנונימיות, מה שמקשה על מעקב אחר עסקאות.
RenBridge היא פלטפורמה כזו שעיבדה נכסים בלתי חוקיים בשווי של עד 540 מיליון דולר עבור פושעים
עניין של דאגה
שימוש לרעה זה בטכנולוגיה אינו מוגבל רק להאקרים בודדים המחפשים יום תשלום בר מזל. שירותי גשר והחלפה הקלו על גופים מוטלים סנקציות כמו גם טרור להסוות את פעילותם ולהמשיך לטרוף כספים של אנשים.
הכנסות ממתקפות סייבר שמקורן בקוריאה הצפונית הולבנו באמצעות שירותים כאלה. הסכום המוערך הוא איפשהו בסביבות 1.8 מיליארד דולר.
בדוח הנכסים הווירטואליים שלה לאור מוקדם יותר השנה ביוני, צוות המשימה לפעולות פיננסיות הכיר את השימוש הגובר בגשרים חוצי שרשרת בהלבנת הון, וכינה זאת עניין בסיכון גבוה.
הדו"ח גם דחק בסוכנויות החברות להציג את "כלל הנסיעות" לרגולציה של קריפטו. הכלל מחייב ספקי שירותי נכסים וירטואליים לשתף מידע תיאורי על עסקאות שעולות על $1000.
מקור: https://ambcrypto.com/new-age-of-crypto-crime-how-criminals-have-evolved-a-detailed-report/