הרשויות עצרו ביום שלישי את אסטבן קבררה דה קורטה, לואיס הרננדז גונזלס ואסדרובל רמירז מזה, בטענה שהקבוצה השתמשה בזהויות גנובות כדי לרכוש מטבעות קריפטוגרפיים בשווי מיליוני דולרים ב"בורסת מטבעות קריפטו" בשנת 2020. הרכישות מומנו באמצעות העברות בנקאיות; לאחר רכישת הקריפטו, הגברים ערערו על העסקאות עם הבנקים, רימו אותם לבטל את ההעברות ולהפקיד מחדש את הכסף לחשבונות שבשליטת טבעת הפשע.
מקור: https://www.coindesk.com/policy/2022/08/23/miami-trio-charged-with-defrauding-banks-and-crypto-exchange-of-over-4m/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =כותרות