קזחסטן סוגרת את בורסת קריפטו בלתי חוקית, תופסת 350,000 דולר

• קזחסטן זיהתה וסגרה את ABS Change, פלטפורמה שסחרה באופן לא חוקי במטבעות קריפטוגרפיים.
• שלושה אזרחים קזחסטנים הואשמו בניהול הבורסה, שפועלת ללא רישיון מאז 2021.

ABS Change, פלטפורמה למסחר בלתי חוקי במטבעות קריפטוגרפיים בקזחסטן, זוהתה ונסגרה, על פי עדכון משותף לסוכנות הפיקוח הפיננסית של המדינה (FMA) בטלגרם.

שלושה אזרחים קזחסטנים הואשמו בניהול הבורסה, שפועלת ללא רישיון מאז 2021.

במהלך פשיטה בבירה הלאומית של המדינה, קציני אכיפת החוק תפסו 342,000 דולר ו-7 מיליון טנגה (כ-16,000 דולר) במזומן.

לישות היו גם 23,000 דולר בנכסי קריפטו בשני ארנקים ב-Binance, שהוגבל זמנית, לפי ההצהרה.

ABS Change העבירה סך של 34 מיליון דולר דרך Binance, לפי הרשויות בקזחסטן. הרשות הדגישה כי פעילותה התבצעה מחוץ למרכז הפיננסי הבינלאומי של אסטנה (AIFC). רק בורסות המבוססות במרכז הפיננסי מורשות לספק שירותי מסחר קריפטו במדינה המרכזית באסיה.

עסקאות קריפטו מתחת לרדאר של קזחסטן

ההתמקדות העיקרית של ה-FMA הייתה בעצירת פעילויות עסקיות "אפורות", כמו אלו בתעשיית מטבעות הקריפטו. הרגולטור הסיר כמה אתרי מסחר במטבעות בינואר.

היא תפסה כמעט 188,000 דולר רכוש, כולל נכסים דיגיטליים, מאת אזרח רוסי שהיה מעורב בפעולות בלתי חוקיות אלה בפברואר. הסוכנות דיווחה כי כלכלת הצללים של קזחסטן התכווצה לפחות מ-20% בשנה שעברה.

בעקבות האיסור על תעשיית הקריפטו בסין, קזחסטן משכה כורי מטבעות קריפטוגרפיים רבים עם החשמל הזול שלה, אך הם הואשמו בגירעון הולך וגדל. ממשלת קזחסטן נקטה צעדים להסדרת מגזר הקריפטו וכלכלתו תוך כדי צמיחה.

בפברואר, קזחסטן יושם חוק המגביל את הגישה של חוות כרייה לכוח בעלות נמוכה. החקיקה קובעת משטר רישוי לכורים ומחייבת אותם למכור את רוב רווחיהם בבורסות הרשומות בארץ.