ממשלת יפן מעוניינת להנהיג כללי העברת מטבעות קריפטוגרפיים במאי 2023 כדי לעקוב אחר העברות כספים על ידי פושעים, על פי דיווח ב-Nikkei Asia לדווח ב- 27 בספטמבר.
הממשלה תתקן את החוק למניעת העברת רווחים פליליים כדי לפצח את הלבנת הון באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים, לפי הדו"ח. טיוטת תיקון לחוק אמורה להיות מוגשת לישיבת הפרלמנט הבאה שמתחילה ב-3 באוקטובר. החוק יוסיף מטבעות קריפטוגרפיים לכללי העברת הכספים הנקראים כללי נסיעות.
בהתאם לטיוטה, במקרה של העברות קריפטו מבורסה לבורסה, מפעילי הבורסה יידרשו לשתף את פרטי הלקוחות, לרבות שמות וכתובות, זה עם זה. הרעיון הוא לעקוב אחר העברות כספים של פושעים כדי לקבוע מתי והיכן הם שולחים מטבעות קריפטוגרפיים, על פי דוח Nikkei Asia.
מפעילי הבורסה יקבלו הדרכה מנהלית וצווי תיקון במקרה של אי עמידה בכללים החדשים. הפרת צווי התיקון עלולה להוביל לעונשים פליליים, על פי הדוח.
החוק החדש יחול גם על stablecoins, אשר הנפקתם תחייב רישום החל מהשנה הבאה עם כניסת חוק הסדר הקרן המתוקן לתוקף. על פי חוק הסדר הכספים, שהתקבל ביוני 2022, רק חברות נאמנות, בנקים מורשים וסוכני העברת כספים רשומים יכולים להנפיק מטבעות סטאבל.
ממשלת יפן גם מעוניינת לשנות שני חוקים נוספים עד מאי השנה הבאה - חוק מט"ח וסחר חוץ וחוק הקפאת נכסי טרור בינלאומי - שניהם קשורים גם להלבנת הון.
התיקון של חוק מט"ח וסחר חוץ יוסיף מטבעות יציבים לרשימת הנכסים המפוקחים. הרעיון הוא לעצור את העברת מטבעות הסטבל למטרות שנקבעו בסנקציות ברוסיה ובצפון קוריאה.
לפי הדו"ח של ניקיי אסיה, למרות שממשלת יפן הטילה סנקציות על גורמים המעורבים בפיתוח גרעיני באיראן ובצפון קוריאה, חוק הקפאת נכסי הטרור הבינלאומי לא כיסה אותם קודם לכן. כוח המשימה הפיננסי רצה שיפורים בחוק, מתוך אמונה שהוא יכול לשמש פרצה למימון פיתוח גרעיני. התיקונים לחוק צפויים להיכנס לתוקף עד סוף השנה, לפי הדוח.
ממשלת יפן קבעה צדדים המעורבים בפיתוח גרעיני בצפון קוריאה ובאיראן כצדדים מוענקים, בהתאם להחלטת מועצת הביטחון של האו"ם, אך חוק הקפאת נכסי הטרור הבינלאומי לא כיסה אותם. ה-FATF ביקש שיפורים בחוק, בטענה שהוא יכול לשמש פרצה למימון פיתוח גרעיני.
מקור: https://cryptoslate.com/japan-to-tighten-laws-to-prevent-money-laundering-via-crypto-by-may-2023/