חוק הקריפטו של יפן מכוון כעת לבעיות הלבנת הון

ממשלת יפן צריכה להציג כללים המכוונים לעבריינים המשתמשים קריפטו החל מחילופי קריפטו ועד הלבנת הון. על פי הדיווחים, כללי ההעברה הללו אמורים להיות מוצגים עד האביב הבא.

החוק למניעת העברת תמורה פלילית אמור להיות מתוקן כך שחובה לשתף מידע על לקוחות בין מפעילי בורסת מטבעות קריפטוגרפיים.

זה אמור לעקוב אחר העברות כספים של אנשים שעוסקים בפעילויות לא חוקיות.

הכלל הכרוך בשיתוף מידע לקוח מחייב שיתוף במידע לקוח הכולל שמות לקוחות ואף כתובות כאשר יש העברות קריפטו בין פלטפורמות.

טיוטת תיקון זו לחוק תוגש לישיבת הדיאטה יוצאת הדופן, שתתקיים ב-3 באוקטובר.

הצעת חוק זו נועדה להוסיף קריפטו לכללי העברת הכספים, הידועים בתור כללי הנסיעה. זה ייכנס לתוקף במאי של שנה הבאה.

כוח המשימה הפיננסי (FATF) הוא ארגון בינלאומי הבוחן אמצעים נגד הלבנה. בשנת 2019 המליץ ​​ה-FATF למדינות לאמץ כלל זה.

חוק זה יחול על Stablecoins שהוא סוג של קריפטו

חוק זה יחול על stablecoins, סוג של מטבע קריפטוגרפי המקושר למטבע פיאט או הילך חוקי. חלוקת ה-stablecoins מחוברת למערכת רישום, שתתקיים באביב הבא.

זה יקרה כאשר חוק הסדר הקרן המתוקן יעבור במהלך הדיון הרגיל של השנה של הדיאטה ייכנס לתוקף.

השימוש במטבעות קריפטוגרפיים ביפן השתולל בתקופה האחרונה. זו הסיבה שהממשלה מתכננת להטיל מערכת ניטור רחבה יותר למטבעות קריפטוגרפיים.

עסקאות המזומן המתרחשות בין הבנקים מתועדות ומתחקות גם על ידי ה- Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) כאשר מתבצעות העברות כספים בינלאומיות.

מערכת Zengin של איגוד הבנקאים היפני עוקב אחריו בכל הנוגע להעברות כספים מקומיות, ושני הארגונים רושמים מידע על לקוחות.

פעולות אחרות שיש לתקן בו זמנית

יתרה מזאת, יש לתקן את חוק מניעת העברת הכנסות פליליות, חוק מטבע חוץ וסחר חוץ וחוק הקפאת נכסי טרור בינלאומי, אשר כולם קשורים להלבנת הון.

התיקון המוצע הזה לחוק מט"ח וסחר חוץ יוסיף מטבעות יציבים לרשימת הנכסים המפוקחים בחודש מאי בשנה הקרובה. זה ימנע את ההעברה לצדדים בעלי סנקציות כמו רוסיה וגם את ההעברה מצדדים בסנקציות לצדדים שלישיים.

כדי למנוע מימון לפיתוח גרעיני בצפון קוריאה ובאיראן, החוק המתוקן יחייב להסדיר עסקאות פיננסיות ונדל"ן ביפן הכרוכות בתוכניות הגרעין של שתי המדינות.

ה-FATF הציע שיפורים לחוק הטוען שהוא יכול לשמש פרצה למימון פיתוח גרעיני.