הרשויות הישראליות עצרו שלושה אנשים החשודים בהונאת אוצר המדינה הצרפתית. החקירה הסמויה בוצעה במשותף על ידי משטרת ישראל ורשות המסים במהלך החודשים האחרונים. גם סוכנויות חקירה זרות - יורופול ומשטרת צרפת - שיתפו פעולה.
- לפי רויטרס, החוקרים בוחנים "הונאה בקנה מידה גדול" פוטנציאלי שלדעתם בוצעה נגד אוצר המדינה בצרפת. עם זאת, ייתכן שהפשע בוצע בישראל.
- בנוסף לגניבת מיליוני יורו, הרשויות חושדות כי העבריינים הלבינו את הכספים על ידי המרתם לנכסי קריפטו.
- הכספים הגנובים מוערכים בסביבות עשרות מיליוני שקלים. יתרה מכך, ייתכן שהרווחים שנגרפו מפעילות קריפטו הוסתרו מרשות המסים בישראל.
- תחת משטר המס בישראל, מכירת קריפטו כפופה בדרך כלל למס רווחי הון, עד 33%.
- לעומת זאת, אם הפעילות מסתכמת במס הכנסה מעסק, היא עשויה להגיע גם ל-50%.
- בהודעה משותפת ציינו הרשויות,
"מספר חשודים התארגנו בצורה מסודרת ושיטתית להלבנת כספים מחו"ל ומישראל, שחלקם מקורם בעבירות שבוצעו בחו"ל, תוך שימוש במטבעות דיגיטליים בפלטפורמות שונות במטרה להסוות את זהות בעלי הכספים והן. תנועות."
- לצד שלושת העצורים המרכזיים עוכבו לחקירה עוד כמה חשודים בחשד לביצוע הלבנת הון, מרמה ועבירות מס וכן השמטת הכנסה מכוונת.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/israeli-authorities-nab-3-suspected-for-laundering-millions-of-euros-with-crypto/