כלב השמירה הרגולטורי ההודי מבטל את הקפאת חשבונות הבנק של WazirX – crypto.news

בורסת המטבעות הקריפטו ההודית הגדולה WazirX אמרה שהיא חידשה את פעילותה הבנקאית, והצהירה כי מנהלת האכיפה (ED) ביטלה את הקפאת חשבונות הבנק של החברה. 

WazirX ממשיכה לפעול 

פי עדכון ביום שני (12 בספטמבר 2022), WazirX אמרה שבורסת הקריפטו משתפת פעולה עם הרשויות, כשהחברה מספקת את המסמכים והמידע הדרושים כדי לסייע בחקירות. 

בהצהרה של החברה נכתב:

"בשל שיתוף הפעולה הפעיל שהרחיבה WazirX ובדיקות אקטיביות נגד הלבנת הון (AML) שהובילו לחסימת חשבונות חשודים, ED ביטלה את הקפאת חשבונות הבנק של WazirX. WazirX נמצאת כעת בעמדה להמשיך את פעילותה הבנקאית כרגיל".

באוגוסט פשטה ה-ED על שטחיה של Zanmai Lab, חברת האם של WazirX, וגם על מנהלה, Sameer Mhatre, בטענה שהמשרד סייעה ל-16 אפליקציות פינטק שכבר הואשמו בהלבנת הון. לפי הסוכנות, בורסת הקריפטו עזרה לחברות אלה להלבין את ההכנסות הפליליות שלהן באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים. 

כמו כן, ה-ED טען כי חברת האם של WazirX שיתפה פעולה עם Binance, Crowdfire וזטטאי כדי להסתיר את הבעלות על בורסת הקריפטו. 

יתרה מזאת, הסוכנות הצהירה כי החברה ההודית הפרה את נורמות הידע שלך-לקוח (KYC) ולא ביצעה בדיקת נאותות ולא דיווחה על עסקאות חשודות. כתוצאה מכך, כלב השמירה ההודי הקפיא את הנכסים של WazirX בשווי 8.1 מיליון דולר. 

WazirX פרסמה הצהרה בשם Zanmai Labs, בה ציינה שהיא משתפת פעולה עם ED ושקופת תגובה לכל השאלות. ה בלוג אמר גם 

"ל-Zanmai Labs יש מדיניות של אי סובלנות כלפי כל פעילות בלתי חוקית באמצעות WazirX. המשתמשים מסכימים בהסכם המשתמש להשתמש ב-WazirX בהתאם לחוק החל. משתמשים נרשמים ב-WazirX רק לאחר שהם משלימים את תהליך KYC, כולל הגשת הוכחת כתובת וזהות. התנאים והתהליכים של KYC/AML שלנו זמינים בפלטפורמה באופן ציבורי. עבור כל עסקה, אנו מסוגלים להפיק את פרטי KYC של המשתמש הרלוונטי."

חילופי קריפטו נוספים תחת חקירת ED

בעדכון האחרון, WazirX הבהירה שלבורסת הקריפטו אין קשר לחברות הפינטק וההלוואות הנאשמות במסגרת חקירת ED. הפלטפורמה גם ציינה כי חקירה פנימית מעמיקה גילתה שהיא כבר חסמה חלק מהמשתמשים החשודים מתחת לרדאר של ED, עוד בשנים 2020-2021. 

כפי שדווח בעבר על ידי crypto.news, בתוך החקירה של ED על WazirX, B

מנכ"ל Binance Changpeng Zhao, הידוע גם בשם "CZ" יובהר כי Binance לא הייתה הבעלים של WazirX, וקבעה כי עסקת הרכישה בין שני הצדדים שיזמה ב-2019 לא הושלמה. 

זמן קצר לאחר הקפאת הנכסים של WazirX, גם ה-ED ביצע פעולה דומה נגד בורסת מטבעות קריפטו Flipvolt, הישות ההודית של הפלטפורמה הסינגפורית Vauld, הקפאת נכסים בשווי של למעלה מ-46 מיליון דולר. הסוכנות טענה כי Flipvolt "היו לו נורמות KYC רופפות מאוד, ללא מנגנון EDD, ללא בדיקה על מקור הכספים של המפקיד, וללא מנגנון של גיוס STR."

ואולד, ביולי, תלוי הפקדות ומשיכות כתוצאה מהשפל בשוק הקריפטו. חברת הלוואות הקריפטו הייתה מאוחרת יותר כמובן מאליו הגנת נושים של שלושה חודשים בסינגפור, כדי לאפשר לחברה להתמקד בתוכנית הארגון מחדש שלה.