מנהלת האכיפה של הודו (ED) ביטלה את הקפאת חשבונות הבנק של בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים Wazirx, אמרה החברה. החשבונות הוקפאו כחלק מהחקירה של הסוכנות הפדרלית על 16 חברות פינטק ואפליקציות להלוואות מיידיות.
Wazirx אומרת שחשבונות הבנק שלה לא מוקפאים
בורסת המטבעות הקריפטו ההודיים Wazirx אמרה ביום שני כי מנהלת האכיפה (ED), סוכנות אכיפת החוק והמודיעין הכלכלי של ממשלת הודו, פתחה את הקפאת חשבונות הבנק שלה.
החברה הסבירה כי ה-ED חקר 16 חברות פינטק ואפליקציות להלוואות מיידיות. בעוד שהדגיש כי ל-Wazirx "אין קשר לאף אחד מיישויות הפינטק ואפליקציית הלוואות מיידיות המואשמות לכאורה, שנראה כי הם נושאים לחקירת ED", הודתה בורסת הקריפטו כי חלק מהחברות הללו "במקרה השתמשו בפלטפורמת Wazirx".
בורסת הקריפטו ההודית הדגישה כי היא "שיתפה פעולה עם החוקרים בכך שהיא מספקת להם את כל הפרטים, המידע והמסמכים הדרושים של החברות הנאשמות לכאורה" שהשתמשו בפלטפורמה שלה.
"בשל שיתוף הפעולה האקטיבי שהרחיבה Wazirx ובדיקות אקטיביות נגד הלבנת הון (AML) שהובילו לחסימת חשבונות חשודים, ED ביטלה את הקפאת חשבונות הבנק של Wazirx", פירטה בורסת הקריפטו והרחיבה:
Wazirx נמצאת כעת בעמדה להמשיך את פעילותה הבנקאית כרגיל.
ה-ED הודיע שהיא הקפיאה את נכסי הבנק של Wazirx בתחילת אוגוסט. הסוכנות הסבירה שהפעולה הייתה חלק מחקירת הלבנת ההון שלה על חברות פיננסיות חוץ בנקאיות (NBFC) ושותפי הפינטק שלהן בגין "נוהלי הלוואות טורפים" תוך הפרה של הנחיות הבנק המרכזי של הודו (RBI).
Wazirx הבהירה עוד ביום שני כי חקירה פנימית מעמיקה גילתה:
רוב המשתמשים שהמידע שלהם חיפש על ידי ED כבר זוהו כחשודים על ידי Wazirx באופן פנימי ונחסמו בשנים 2020-2021.
בעקבות Wazirx, ה-ED קפא נכסי קריפטו ובנקים בשווי 46 מיליון דולר של Vauld, פלטפורמת קריפטו בגיבוי של פיטר ת'יל. באוגוסט, הסוכנות חיפש בורסת קריפטו Coinswitch Kuber. עם זאת, מנכ"ל הבורסה אמר שזה לא קשור לחקירות הלבנת הון.
מה אתה חושב על פתיחת ההקפאה של חשבונות הבנק של בורסת הקריפטו Wazirx? ספר לנו בקטע ההערות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם על ידי או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
מקור: https://news.bitcoin.com/indian-authorities-unfreeze-wazirxs-bank-accounts-the-crypto-exchange-says/