פי לדווח מרויטרס, ממשלת הודו החליטה להנהיג הוראות הלבנת הון במגזר הקריפטו. משרד האוצר פרסם ביום שלישי הודעה לפיה החקיקה נגד הלבנת הון תחול על מסחר קריפטו, שמירה ושירותים פיננסיים אחרים.
ההודעה שפרסמה הממשלה חסרה פרטים. ובכל זאת, החוק למניעת הלבנת הון הורה שמוסדות פיננסיים צריכים לנהל רישומים של כל העסקאות בעשר השנים האחרונות.
המוסד הפיננסי חייב לספק את הרשומות הללו לרגולטורים במידת הצורך. יש לאמת את הרשומות הללו, ועל המוסדות הפיננסיים לזהות את כל הלקוחות.
זה מסמן את הצעד האחרון של הודו לקראת הבטחת פיקוח קפדני על נכסים דיגיטליים. צעד זה נעשה כדי ליישר קו עם פרקטיקה עולמית הדורשת מפלטפורמות קריפטו "לעמוד בתקנים נגד הלבנת הון הדומים לאלה שאחריהם עוקבים אחר גופים מוסדרים אחרים כמו בנקים או ברוקרים", כפי שהוזכר על ידי Jaideep Reddy, יועץ במשרד עורכי הדין Trilegal .
החשש של הודו בנוגע לקריפטו הביא לכללי מס מחמירים שהוטלו על מגזר הקריפטו, כולל מיסוי כבד שהוטל על מסחר בקריפטו.
המהלך של הודו לכפות מדיניות דרקונית כזו על התעשייה אחראי חלקית לירידה המשמעותית בהיקפי המסחר במדינה. הצעד נגד הלבנת הון עלול להיות קשה ליישום מכיוון שצעד הציות הנדרש ככל הנראה ידרוש יותר זמן ומשאבים, כפי שהוזכר על ידי Reddy.
הונאות הקשורות לקריפטו עולות בהודו
הצעד הזה להטלת רגולציה נגד הלבנת הון (AML) מגיע לאחר שהודו הייתה עדה למספר מקרים של שערוריות הקשורות לקריפטו בתוך המדינה. בסוף השנה שעברה, האקרים הורידו את שרת האינטרנט של המכון למדעי הרפואה של כל הודו (AIIMS) ודרשו כופר של למעלה מ-24 מיליון דולר בקריפטו.
בנובמבר, מנהלת האכיפה ההודית (ED) תפסה ביטקוין בשווי כמעט 2.5 מיליון דולר מפלטפורמת משחקים לא חוקיים בשם E-nuggets. ED פרץ לארנק של משתמש Binance, מקושר לאפליקציית המשחקים לנייד, והקפיא 150.22 ביטקוין.
בעבר, ED השעתה את יתרות החשבון של ישויות רבות המופעלות על ידי סין בקשר ובדקה את האסימון HPZ מבוסס האפליקציה. הרגולטור הקפיא את הסכום בשווי 9.82 קרונות רופי, בערך 1,218.500 דולר.
הודו דחפה לאיסור גורף
בפברואר, הבנק המרכזי של הודו (RBI), הבנק המרכזי של הודו, הביע דאגה לגבי קריפטו וקרא לאסור. השלטונות ההודיים רצו איסור מנע על פרסום וחסויות של מטבעות קריפטוגרפיים המוצגים בליגת הקריקט לנשים.
עם זאת, שר האוצר של הודו, נירמלה סיתרמן, לא דיבר בעד האיסור הגורף על נכסים דיגיטליים. בזמן שחגג את הנשיאות הראשונה של הודו בפסגת ה-G20, סיתרמן דגל במאמצים בינלאומיים להסדיר את התעשייה כולה.
היא התכוונה לעשות מאמץ מתואם "לבנייה והבנה של ההשלכות המאקרו פיננסיות", שכן היא האמינה שעם הרגולציה עצמה, התעשייה יכולה לעשות רפורמה גלובלית.
תמונה מוצגת מ- UnSplash, תרשים מ- TradingView.com
מקור: https://bitcoinist.com/india-money-laundering-provisions-on-crypto-sector/