מנהלת האכיפה בהודו פתחה בחקירה נגד עשר בורסות מטבעות קריפטוגרפיים. המנהלת אמרה שהבורסה הללו סייעו להלבין נכסי קריפטו בשווי של למעלה ממיליארד רופי, שווה ערך ליותר מ-125 מיליון דולר.
הודו חוקרת הלבנת הון בעשר בורסות קריפטו
דיווח של הכלכלי טיימס אמר שהבורסות, שעדיין לא נמסרו לשמות, שימשו חברות הקשורות להאשמות על הלבנת הון כדי לבצע רכישות קריפטו בשווי של למעלה מ-100 מיליון רופי. הכספים נשלחו מאוחר יותר לארנקים חיצוניים, שרובם היו ממוקמים ביבשת סין.
המקורות הוסיפו כי הבורסות אספו נתוני KYC באמצעים מפוקפקים, בהתחשב בכך שהחשבונות במעקב היו שייכים לאנשים המתגוררים באזורים מרוחקים שלא היו מעורבים בעסקאות.
ההון שלך נמצא בסיכון.
עם זאת, החילופים המשיכו בטענה שהם עמדו בדרישות KYC. יתרה מכך, בורסות אלו לא סיפקו דוחות עסקה חשודים כלשהם שיכולים לספק מידע בנוגע לפעילויות הלבנת הון.
כישלון הבורסות הללו לעמוד בדרישות הרגולטורים הקשה על תהליך מעקב החשבון. כמה גורמים המקורבים לחקירה הוסיפו כי לאחר שנודע על כך לבעלי החשבונות, הם משכו כספים מהחשבונות. עוד הוסיפו החוקרים כי חוסר השקיפות והתקנות של מגזר הקריפטו הקל על החברות להסתיר את נכסיהן בחשבונות חוץ.
בין בינאנס לעימות עם WazirX ההודי
Binance ו-WazirX היו מסוכסכים בעקבות כמה פוסטים שפרסמו מנכ"לי שתי הבורסות בטוויטר. הוויכוח נסוב על השאלה האם Binance רכשה את WazirX.
הריב בין שתי החברות הגיע בעקבות הקפאת חשבונות הבנק של WazirX על ידי הרשויות ההודיות. כספים בשווי של למעלה מ-8 מיליון דולר הקשורים לבורסה הוקפאו לאחר ש-WazirX נקשרה להלבנת כספים עבור יותר מ-15 חברות פינטק.
Binance גם הגיבה כי WazirX צריכה לקחת אחריות מלאה על הפעילות שלה ועל כספי המשתמשים שלה. Binance גם הדגישה שאין לה שום קשר לפעולות של WazirX.
למרות שחילופי הדברים הללו נחקרו, מומחים בתעשייה מאמינים שגם מערכת הכספים המסורתית אשמה. כספים שנשלחו אל הפלטפורמות הללו וממנה באמצעות בנקים מסורתיים שלא עשו את בדיקת הנאותות הראויה כדי להתחקות אחר הכספים, וזו הסיבה שהבנקים הללו לא זיהו את העסקאות.
קרא עוד:
מקור: https://insidebitcoins.com/news/india-investigates-ten-crypto-exchanges-over-money-laundering-claims