מנהלת האכיפה של הודו מנהלת חקירה נגד עשר בורסות מטבעות קריפטוגרפיים שהיו מעורבים לכאורה בהלבנת יותר ממיליארד רופי, שווה ערך ליותר מ-1 מיליון דולר במטבע דיגיטלי.
על פי כלכלה טיימס, הבורסות (שעדיין לא זוהו) שימשו כמה חברות שהואשמו בהלבנת הון כדי לבצע רכישות של מטבעות קריפטוגרפיים של יותר מ-100 מיליון רופי שנשלחו לאחר מכן לארנקים בינלאומיים אחרים, המקושרים ברובם ליבשת סין.
לבורסות הייתה שליטה גרועה בפעילות המשתמשים שלהן
בנוסף, המקורות ציינו כי הבורסות אספו נתוני KYC שמקורם מפוקפק, שכן החשבונות המעקבים היו שייכים לאנשים המתגוררים באזורים מרוחקים "ללא קשר לעסקאות".
עם זאת, הבורסות טענו שהן עומדות בתקנות KYC, למרות שלא הפיקו דוחות עסקאות חשודות (STR) שיכלו להניב מידע כלשהו על הלבנת הון משוערת.
לפיכך, אי עמידה בצעדים הנדרשים על ידי הרגולטורים הקשתה על מעקב אחר החשבון, שעם היוודע החקירה המשיך למשוך את כספם ולהתנתק, על פי מקורות המקורבים לחקירה.
"ברגע שהחברות הללו נודעו שהן נמצאות מתחת לסורק, הן סגרו את החנות והשתמשו בנתיב הקריפטו כדי לשאוב את הכספים בחו"ל. האופי האטום של המערכת האקולוגית של הקריפטו והתעשייה שאינה מוסדרת סיפקו את הכיסוי הדרוש לחברות אלו להחנות את נכסיהן מחוץ לחוף הים."
חילופי קריפטו של Binance ו-WazirX על הכוונת של הודו
כמו CryptoPotato לאחרונה דיווח, Binance ו-WazirX נמצאים על הכוונת של ED, הבאים כמה הודעות טוויטר בין המנכ"לים של שתי החברות על בעלות ואי ציות לרגולציה על ידי WazirX.
בעקבות יריקות של שתי החברות, ה-ED הקפיאה את חשבונות הבנק של WazirX מחזיק ביותר מ-8 מיליון דולר, בטענה שהבורסה סייעה "באופן אקטיבי" בהלבנת הון של יותר מ-15 חברות פינטק.
Binance מצדה אמרה בתגובה כי הם מצפים מ-WazirX "תיקח אחריות מלאה על הפעילות שלה ועל כספי המשתמשים", והדגיש כי לבורסות הקריפטו העולמיות אין שום קשר לפעילות של WazirX.
למרות שה-ED חוקר כמה בורסות מטבעות קריפטוגרפיים להלבנת הון, לפי בכיר בתעשייה ששוחח עם ה-Economic Times, הבורסות הן נקודת הכישלון השנייה בפשעים אלה, שכן הכסף נכנס ויוצא בעיקר מבנקים מסורתיים שגם עשו זאת. מעט עד כלום כדי לאתר את הכספים, וזו הסיבה ש"זה לא נתפס ברמה הבנקאית".
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/india-investigates-ten-crypto-exchanges-for-laundering-over-125-million/