על פי הדיווחים, עסקאות פיננסיות לא חוקיות הכוללות מטבעות קריפטוגרפיים בשנת 2022 זינקו שנה שנייה ברציפות, והגיעו לשיא של 20.1 מיליארד דולר בכל הזמנים.
השיא הקודם היה ב-2021, כאשר נכסים דיגיטליים איפשרו הליכים פליליים בשווי 18 מיליארד דולר.
עולים בין שוק הדובים
מלבד הירידה המשמעותית בשוק, פשיטות הרגל והשערוריות הרבות, 2022 תיזכר כשנת פריחה של עסקאות מטבע קריפטוגרפי בלתי חוקיות. על פי לאחרונה של Chainalysis ללמוד, הערך הכולל שקיבלו כתובות קריפטו לא חוקיות הגיע ל-20.1 מיליארד דולר במהלך 12 החודשים האחרונים.
פלטפורמת הנתונים בלוקצ'יין ציינה שאירועי השנה שעברה הפכו את גיבוש הדוח האחרון לקצת "מסובכת". הוא גם הסביר כי הנתון כולל רק פשעים הקשורים למטבעות קריפטוגרפיים ולא עבירות אחרות, כגון שימוש במטבעות דיגיטליים בסחר בסמים או בזנות.
"עלינו להדגיש שמדובר באומדן תחתון - המדד שלנו לגבי היקף העסקאות הבלתי חוקיות בטוח יגדל עם הזמן".
Chainalysis תאר כי עסקאות הקשורות לארגונים שהוטלו עליהם סנקציות זינקו פי 100,000 בשנת 2022, בהשוואה ל-2021, והיוו 44% מסך הפעילות הפלילית בשנה שעברה.
בורסת מטבעות קריפטוגרפיים שבסיסה ברוסיה - Garantex - היא דוגמה כזו. המשרד לבקרת חוץ (OFAC) אישר אותו באפריל (כמה חודשים לאחר שלדימיר פוטין פתח ב"מבצע הצבאי המיוחד" שלו באוקראינה), אך הפלטפורמה המשיכה לפעול.
גם הונאות מטבעות קריפטו מילאו תפקיד משמעותי, והיוו כ-20% מסך העסקאות הבלתי חוקיות. ובכל זאת, הליכי קריפטו מתוכניות הונאה בשנה שעברה היו הרבה פחות מאלה שנרשמו ב-2021.
"הירידה בשוק עשויה להיות אחת הסיבות לכך. גילינו בעבר שהונאות קריפטו, למשל, גובות פחות הכנסות במהלך שווקי הדובים, ככל הנראה בגלל שהמשתמשים יותר פסימיים ופחות סבירים להאמין להבטחות של הונאה לתשואות גבוהות בזמנים שבהם מחירי הנכסים יורדים.
באופן כללי, פחות כסף בקריפטו בסך הכל נוטה להיות מתאם עם פחות כסף הקשור לפשע קריפטו", הסביר Chainalysis.
פחות עסקאות Darknet
גם עסקאות לא חוקיות בשוק ה-Darknet הכוללות מטבעות קריפטוגרפיים היו בירידה בהשוואה לשנת 2021 (במהלך השור).
הרשויות בארה"ב נֶעצָר האזרח הרוסי-שוודי - רומן סטרלינגוב - באפריל 2021, בטענה שהלבין ביטקוין בשווי של למעלה מ-330 מיליון דולר. הוא היה המנהיג של Bitcoin Fog - שירות אינטרנט הפועל ב-Darknet.
הפקידים הכפילו את עצמם באוגוסט, המאשים תושב בולטימור - ריאן פאראס - של הלבנת כמעט 3,000 BTC ברשת האפלה.
דוגמה אחת כזו בשנה שעברה הייתה החקירה נגד שוק Darknet הרוסי - Hydra Market. סוכני אכיפת החוק של גרמניה נסגר תשתית השרתים של הישות באפריל והחרימה ממנה 543 BTC.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/illicit-crypto-transactions-in-2022-surpassed-20-billion-for-the-first-time-chainalysis/