ארבעה גברים בהודו הואשמו בהפעלת הונאת קריפטו

ארבעה גברים בהודו הוגש נגדם כתב אישום פוטנציאלי הפעלת הונאת קריפטו. על פי ההערכות, האנשים קידמו חברה מזויפת להמרת הלוואות שעשויה להבטיח הלוואות מקוונות והמירה אותן לנכסים דיגיטליים כמו BTC.

ארבעה גברים בהודו הואשמו באשמת הונאת קריפטו

רשויות המשטרה פועלות עם הפורטל הלאומי לדיווח על פשעי סייבר כדי להשיג את הנתונים הדרושים להם על הגברים. הם דיפאק פטווה (בן 23), דב קישאן (בן 32), סורש סינג (בן 45), וסוניל קומאר חאטיק (בן 34). הוא האמין שהם עלולים שולל כמה מאות אנשים למסור כסף בתקווה להפוך אותו לגדול בקריפטו.

במה שנראה כדוגמה קלאסית למזימת פונזי, לכאורה, הגברים לקחו את הכסף מהקורבנות שלהם והבטיחו להשקיע את הכספים בחנויות שונות הקשורות להצפנה. למען האמת, הגברים השתמשו בכספים כדי לרכוש לעצמם מתנות מפוארות כולל מכונית ב.מ.וו חדשה ולעסוק באורח חיים יוקרתי הארדקור.

DCP (רוחיני) פראנב טייאל הסביר בראיון:

הנאשם נהג להשיג כסף על ידי רמאות של מספר בעלי חשבונות בנק באמצעות UPI. לאחר מכן הם המירו אותו למטבע קריפטוגרפי באמצעות בורסה מקוונת. פטווה קיבל עמלה על מטבע קריפטוגרפי ופדה אותה ישירות לחשבונו ובאמצעות עסקאות בהוואלה... הנאשמים חיפשו רעיון לרמות את מירב האנשים באמצעות תוכנית קלה. הם מצאו סרטון יוטיוב שבו למדו על רמאות באנשים בתואנה של מתן הלוואות מקוונות. הם חיפשו מידע נוסף כאשר פגשו אזרח סיני ב[אפליקציית ההודעות]. הנאשם, דיפאק, היה מקבל עצות מהאיש הזה איך לרמות אנשים... הנאשם המיר את כל הכסף המרמה... בפלטפורמת קריפטו. המטבע הקריפטוגרפי הועבר לאחר מכן למקורביו האחרים שיעטפו אותו באמצעות ערוצי הוואלה. הם חשבו שזו תהיה דרך קלה להסתיר את שביל הכסף.

המילים קריפטו ופשע לרוב הולכות יחד באותו משפט, במיוחד בשנים האחרונות. כמה דוגמאות להתנהגות קריפטו בלתי חוקית שהתרחשה במהלך החודשים האחרונים כוללות פריצות אקסי אינסוף, פלטפורמת משחקים דיגיטליים, וה חילופי הרמוניה בצפון קליפורניה. יחד, נראה ששתי החברות הפסידו יותר מ-700 מיליון דולר בקרנות במטבעות דיגיטליים.

נראה שהפשע והקריפטה נעים באותו כיוון

בנוסף, להודו - שם נראה שהמקרה נובע - הייתה מערכת יחסים מאוד מעלה ומטה עם קריפטו. לפני כארבע שנים, אמר הבנק המרכזי של הודו (RBI). חברות קריפטו לא יכול היה להשיג שירותים פיננסיים באמצעות מוסדות מוניטריים סטנדרטיים, אם כי הדבר הוכרז מאוחר יותר בלתי חוקתי של המדינה בית משפט עליון.

זה נראה שהערכת הקריפטו בהודו עומדת לגדול פי עשרה, אבל עכשיו נראה שהרגולטורים מתלבטים אם להטיל איסור מלא על קריפטו.

תגיות: פשע, הלוואות, הודו