FATF מקיים מליאה שניה בפריז, עדכונים על אימוץ קריפטו ברחבי העולם

רוסיה הושעתה מה-FATF

לראשונה עבור ה-FATF, היא השעתה מדינה חברה נוספת - הפדרציה הרוסית.

ההחלטה התקבלה על ידי ה-FATF עקב כישלונה של רוסיה להיענות לדרישה מהחלטת העצרת הכללית של האו"ם ES-11/1, שקראה להרחיק את כוחותיה המזוינים מהגבולות המוכרים הבינלאומית של אוקראינה.

לאור הפרה זו של עקרונות הליבה של ה-FATF, אליהם כל החברים נדרשים לדבוק, רוסיה לא תורשה עוד להשתתף בפגישות של ה-FATF או לגשת לקבצי הרשת העולמית של הארגון.

עם זאת, רוסיה תשמור על מעמדה כחברה ברשת העולמית של קבוצת אירו-אסיה למאבק בהלבנת הון (EAG) ועליה להמשיך לעמוד בתקני ה-FATF ולמלא את התחייבויותיה הכספיות.

התחייבויות מרכזיות אחרות המפורטות

• אינדונזיה וקטאר יפורסמו את דוחות ההערכה ההדדית שלהן עד מאי 2023.
• מרוקו וקמבודיה הוסרו מהרשימה האפורה.
• נדונו יוזמות אסטרטגיות, לרבות בעלות מועילה של גופים משפטיים והסדרים משפטיים.
• דוח על השפעת התקפות כופר על שיבוש זרימות פיננסיות יפורסם במרץ 2023.
• הדוח יכלול רשימה של דגלי סיכון לזיהוי פעילויות חשודות הקשורות לתוכנות כופר ולספק עצות לגופים כיצד לזהות אותן טוב יותר.

אירן

• הבנק המרכזי של איראן (CBI) הכריז על התקדמות ביישום הריאל הדיגיטלי בכנס השנתי התשיעי בנושא בנקאות אלקטרונית ומערכות תשלום.
• החוק השולט ב-CBDC יתיישר עם שטרות הריאל, לדברי מוחמד רזא מאני יקטה, ראש משרד ה-CBI לפיקוח על מערכות תשלום.
• כעשרה בנקים הגישו בקשה להצטרף לפרויקט, והצפוי כי כל הבנקים בשטח השיפוט יציעו ארנקי קריפטו לאזרחים לשימוש בריאל הדיגיטלי.

הודו

• תוכנית הפיילוט של CBDC יצרה כ-800 עסקאות עד כה, ותחום השיפוט שואף להגדיל את מספר הלקוחות ל-1 מיליון בשל העניין של אזרחים בסביבת תשלום דיגיטלית.
• RBI בוחנת עסקאות חוצות גבולות וקישור עם מערכות ישנות של מדינות אחרות, והיא מברכת על השתתפות המגזר הפרטי והפינטק בפרויקט CBDC.

צרפת

• האסיפה הלאומית הצרפתית אישרה הצעת חוק להתאים את החקיקה המקומית לסטנדרטים המוצעים של האיחוד האירופי על פעילויות הקשורות לקריפטו.
• לנשיא עמנואל מקרון יש עד 16 במרץ לאשר או להחזיר את הצעת החוק לבית המחוקקים.
• אם יעברו, ההנחיות החדשות יחולו על גופים חדשים הרשומים מיולי 2023 המציעים שירותי קריפטו.
• על הגופים הקיימים לעמוד בתקנות רשות השווקים הפיננסיים עד לפטירת MiCA.

איחוד האמירויות הערביות

• רשות הרגולציה לנכסים וירטואליים של דובאי (VARA) הציגה את חקיקת הקריפטו הראשונה שלה בפברואר 2023, הנקראת תקנות המוצר השוק המלא (FMP).
• ה-FMP חל על אמירות דובאי ועל כל האזורים החופשיים שלה, למעט המרכז הפיננסי הבינלאומי של דובאי (DIFC), ונכנס לתוקף מיידי.
• כל ספקי שירותי הנכסים הווירטואליים (VASPs) המציעים שירותי נכסים וירטואליים בדובאי, לפני ואחרי פרסום התקנות, חייבים להירשם ב-VARA כדי להבטיח תאימות מלאה.
• תקנות מוצרי השוק המלא כוללות שני חלקים: תקנות הנכסים הווירטואליים והפעילויות הקשורות לשנת 2023 וכמה ספרי חוקים נפרדים.