כלב השמירה האירופי מפרסם דו"ח הקורא לאירופה לפעול נגד הלבנת הון מבוססת קריפטו

הכלב האירופי MONEYVAL פרסם דו"ח שמזהיר מפני הסכנות של מטבעות פיננסיים ופרטיות מבוזרים, וקורא למדינות אירופה לפעול נגד הלבנת הון מבוססת מטבעות קריפטוגרפיים. 

השמיים לדווח, שפורסמה ביום רביעי על ידי ועדת המומחים להערכת אמצעים לאיסור הלבנת הון ומימון טרור (MONEYVAL) קראה להקפדה על רגולציה מחמירה של מטבעות קריפטוגרפיים, וכן "תפקידי שומרי סף מיוחדים" כגון עורכי דין ורואי חשבון, במטרה להילחם בהלבנת הון. 

אלז'ביאטה פרנקוב-יאסקיביץ', יו"ר MONEVYAL, ציינה:

"שערוריית ניירות פנדורה בשנת 2021 מדגימה את היקף הגובר של איום הלבנת הון ואת ההתמדה של מלבינים בניצול לרעה של המערכת הפיננסית הבינלאומית כדי להסתיר את ההכנסות הבלתי חוקיות שלהם. אנו עומדים בפני שילוב של שיטות הלבנת הון ידועות ומגמות חדשות יותר הדורשות פעולה ותיאום חזקים מצד ממשלות באירופה וברחבי העולם".

עיתוני פנדורה היו הדלפה של למעלה מ-12 מיליון מסמכים שהפלילו פוליטיקאים עולמיים ואליטה עשירה על העלמת מס ושחיתות, עם אנשי מקצוע מיוחדים או "שומרי סף" שהקלו על העלמת מס זו. MONEYVAL הגיע למסקנה שתחום הנכסים הדיגיטליים המתהווה הוא אתגר משמעותי נוסף למאבק בהלבנת הון.

"יש חשד שחלק מהמטבעות הקריפטוגרפיים הקטנים יותר מוקמים במיוחד במניע של הלבנת הון […] הנכסים הווירטואליים הגדולים יותר זוכים למניפולציה כבדה של שוק, שהיא עבירה ראשונית מרכזית להלבנת הון." 

פרנקוב-יאסקיביץ' הוסיפה:

"מגמה חדשה יותר של הלבנת הון קשורה למגזר הנכסים הווירטואליים המתפתחים, השימוש הגלובלי הגובר במטבעות קריפטוגרפיים ומרכיבים אחרים של המערכת האקולוגית המתפתחת במהירות של מה שמכונה "פיננסים מבוזרים" (DeFi)."

דו"ח הפיקוח השנתי קבע שמתוך 22 תחומי השיפוט האירופיים שהוערכו על ידי MONEYVAL, ל-18 רמות לא מספקות של ציות. 

הצהרת אחריות: מאמר זה ניתן למטרות מידע בלבד. הוא אינו מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.