כלב השמירה האירופי מפרט קריפטו לצד עורכי דין, רואי חשבון כאיום AML

כלב השמירה של אירופה נגד הלבנת הון ומאבק במימון הטרור (AML/CFT), MONEYVAL, רשם מעקב אחר מגזר הקריפטו יחד עם אנשי מקצוע "שומרי סף", כגון עורכי דין ורואי חשבון, כעדיפות בדחיפה של מדינות אירופה להילחם בהלבנת הון. .

בהודעה לתקשורת המבוססת על ממצאי הדו"ח השנתי שלה, MONEYVAL נקרא על סמכויות שיפוט אירופיות להעריך עמידה בתקנים בינלאומיים וליישם מדיניות רגולטורית מחמירה יותר למאבק בהלבנת הון בהקלה על נכסי קריפטו.

אלז'בייטה פרנקוב-יאסקיביץ', ראש MONEVYAL, ציטטה את מסמכי פנדורה כדוגמה לאופן שבו אנשי מקצוע המשמשים כ"שומרי סף" יכולים לסייע לעשירים ולמושחתים להלבין את כספם. היא גם טענה שהפופולריות של נכסי קריפטו להלבנת הון נמצאת במגמת עלייה:

"מגמה חדשה יותר של הלבנת הון קשורה למגזר הנכסים הווירטואליים המתפתחים, השימוש הגלובלי הגובר במטבעות קריפטוגרפיים ומרכיבים אחרים של המערכת האקולוגית המתפתחת במהירות של מה שמכונה "פיננסים מבוזרים" (DeFi)."

Moneyval הוא גוף פיקוח על AML של מועצת אירופה, המשתרע על פני 47 תחומי שיפוט באירופה. צוות המשימה אחראי לסקור ולהמליץ ​​על שינויי מדיניות המשפיעים על רפורמות חקיקה לאומיות.

מידע נוסף: בלוקצ'יין וקריפטו יכולים להיות ברכה למעקב אחר פשעים פיננסיים

הדוח הגיע למסקנה כי הרמה החציונית של עמידה בתקני ה-Financial Action Task Force (FATF) נמצאת מתחת לסף המניח את הדעת בקרב תחומי השיפוט המפוקחים שלו. 22 מתוך XNUMX תחומי השיפוט שהוערכו על ידי MONEYVAL הראו רמה לא מספקת של עמידה בתקני AML.

כלב השמירה האירופי גם יערוך מחקר נפרד לבחינת מגמות הלבנת הון הקשורות לנכסים וירטואליים בהמשך השנה.

בעוד שהרשויות הרגולטוריות ממשיכות להעלות חששות בנוגע לשימוש במטבעות קריפטוגרפיים להלבנת הון ופעילויות בלתי חוקיות אחרות, הנתונים העדכניים ביותר של חברת ניתוח הבלוקצ'יין Chainalysis מצביעים על כך שפחות מ-1% מסך אספקת הקריפטו במחזור היה בשימוש לפעילויות בלתי חוקיות ב-2021.