הסוכנות של האיחוד האירופי לשיתוף פעולה באכיפת חוק (Europol) פרסמה הודעה על פגיעה בהונאות מקוונות המעורבות בפעילויות הבלתי חוקיות. באופן מפתיע, לרשת המפעילה את ההונאות הללו באמצעות המוקדים הטלפוניים יש שורשים בכל רחבי אירופה.
על פי הדיווח, יורופול פירט כי הפעולות בוצעו מוקדם יותר לאחר יוני אשתקד כאשר החלה החקירה. הרשויות בגרמניה ביקשו מהסוכנות לבצע את החקירה. יורופול שיתף פעולה עם רשויות ברחבי מדינות ובעזרתן הצליח לפשוט על כ-22 מקומות מבולגריה, קפריסין ועד סרביה. בסוף המבצע הזה נעצרו 15 אנשים - אחד מגרמניה והשני 14 מסרביה.
יחד עם המעצרים, המבצע הצליח במונחים של החרמת כמיליון דולר עם מטבעות קריפטוגרפיים בשלושה ארנקים בעוד 1 אירו בשווי מזומן. בנוסף, פריטים שנתפסו כוללים שלושה כלי רכב, ציוד אלקטרוני, מידע חיוני עם גיבויים ומסמכים אחרים, כך הוסיף הדו"ח.
בעקבות האמונה שייתכנו מוקדים נוספים בקשר לרשת הפלילית האמורה, החקירה עדיין נמשכת.
לפי היורופול, ארגון הפשע השתמש בהונאה של פירמידת מטבעות קריפטוגרפיים כדי להטעות קורבנות על ידי הבטחת תשואות "לכאורה יוצאות דופן" על השקעותיהם. בעזרת ארבעה מרכזי קשר בלבד הצליחה הרשת לתפוס מאות מיליוני יורו. עם זאת, מספר רב של קורבנות בחרו שלא להודיע לרשויות החוק, מה שהפך את זה למאתגר להעריך את ההפסדים.
כדי לרכוש את אמון הקורבנות שלהם, היו הרמאים מבקשים תחילה כמויות קטנות של כסף, בדרך כלל בטווח של שלוש ספרות. ככל שהקשר התקרב, אמני ההונאה שכנעו את הקורבנות לשלוח יותר כסף בכל פעם, עד שהיה להם מספיק כסף להפסיק לתקשר.
מספר רשויות בינלאומיות משתפות פעולה עם יורופול כדי "להדביק אנשים שמנצלים לרעה נכסי קריפטו כדי לבצע פשעים ולהלבין כספים", על פי דו"ח הסוכנות.
למרות שהפרטיות והמאפיינים המבוזרים של מטבעות קריפטוגרפיים הפכו אותם למושכים פושעים, יורופול ציין כי השימוש בהם בפעילות פלילית מהווה רק חלק זעום מהפשעים הקשורים לכסף פיאט, בהשוואה לכמות הכספים הפליליים המשמשים בפיננסים מסורתיים, נראה שהשימוש במטבעות קריפטוגרפיים למטרות בלתי חוקיות מהווה חלק צנוע יחסית מכלכלת הביטקוין.
ננסי ג'יי אלן היא חובבת קריפטו ומאמינה שמטבעות קריפטוגרפיים נותנים השראה לאנשים להיות הבנקים של עצמם ולצאת הצידה ממערכות חליפין מוניטריות מסורתיות. היא גם מסוקרנת מטכנולוגיית הבלוקצ'יין ותפקודה.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/14/european-agency-arrests-15-people-and-seized-1mn-usd-worth-crypto-assets/